安徽鑫龍電器股份有限公司關(guān)于公司實際控制人、
股東、關(guān)聯(lián)方以及上市公司承諾履行情況的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
安徽鑫龍電器股份有限公司（以下簡稱"公司"）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于上市公司監(jiān)管指引第4號——上市公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》（證監(jiān)會公告[2013]55號）及中國證券監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局《關(guān)于做好上市公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行專項披露工作的通知》的文件要求，就公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方以及公司尚未履行完畢的承諾情況進(jìn)行專項披露如下：
一、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持股份流通限制和自愿鎖定的承諾
本公司第一大股東束龍勝先生承諾：“在任職董事期間每年轉(zhuǎn)讓的公司股份不超過其所持有股份總數(shù)的百分之二十五；在離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所持有的股份。還承諾：在任職鑫誠科技董事期間每年轉(zhuǎn)讓的鑫誠科技股權(quán)不超過其所持有鑫誠科技股權(quán)總數(shù)的百分之二十五；在離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所持有的鑫誠科技股權(quán)” 。
擔(dān)任本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的股東還承諾：在任職董事、監(jiān)事、高級管理人員期間每年轉(zhuǎn)讓的公司股份不超過其所持公司股份總數(shù)的百分之二十五，離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份；在離任六個月后的十二個月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數(shù)量占其所持有本公司股票總數(shù)的比例不超過50%。
承諾期限：長期有效
承諾履行情況：截止公告之日，承諾人遵守了上述承諾。
二、避免同業(yè)競爭的承諾
為避免今后與公司發(fā)生同業(yè)競爭，保護(hù)公司、投資者利益，本公司控股股東、實際控制人束龍勝先生及本公司其他主要股東承諾："本人現(xiàn)時與將來不在中華人民共和國境內(nèi)外任何地方，以任何形式從事與貴公司的業(yè)務(wù)有競爭或可能構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)活動，本人將通過派出人員(包括但不限于董事、經(jīng)理)在該等企業(yè)履行本承諾項下本人承擔(dān)的義務(wù)，以避免與貴公司形成同業(yè)競爭；本人在以后的經(jīng)營或投資項目的安排上將盡力避免與貴公司同業(yè)競爭的發(fā)生；如因國家政策調(diào)整等不可抗力或意外事件的發(fā)生，致使同業(yè)競爭可能構(gòu)成或不可避免時，在同等條件下，貴公司享有相關(guān)項目經(jīng)營投資的優(yōu)先選擇權(quán)；本人(包括受本人控制的子企業(yè)或其他關(guān)聯(lián)企業(yè))將來也不從事任何在商業(yè)上與貴公司正在經(jīng)營的業(yè)務(wù)有直接或間接競爭的業(yè)務(wù)或活動。本人(包括受本人控制的子企業(yè)或其他關(guān)聯(lián)企業(yè))將來經(jīng)營的產(chǎn)品或服務(wù)如果與貴公司的主營產(chǎn)品或服務(wù)可能形成競爭，本人同意貴公司有收購選擇權(quán)和優(yōu)先收購權(quán)，優(yōu)先收購本人在子企業(yè)中的全部股權(quán)；如本人控股的下屬子公司擬出售或轉(zhuǎn)讓與貴公司業(yè)務(wù)類似的任何資產(chǎn)或權(quán)益，將給予貴公司優(yōu)先購買權(quán)，并且購買條件不高于本人向任何其他方提供的條件?！?
承諾期限：長期有效
承諾履行情況：截止公告之日，上述承諾人均信守承諾，不存在發(fā)生與公司同業(yè)競爭的行為。
三、規(guī)范和減少關(guān)聯(lián)交易承諾函
為保證關(guān)聯(lián)交易的公允性，保護(hù)中小股東利益，本公司《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》等文件對關(guān)聯(lián)交易的決策權(quán)力和程序作了明確規(guī)定。
公司控股股東、實際控制人束龍勝先生承諾：“在未來的業(yè)務(wù)經(jīng)營中，本人將采取切實措施，盡量規(guī)范和減少與鑫龍電器的關(guān)聯(lián)交易，如本人與鑫龍電器不可避免地出現(xiàn)關(guān)聯(lián)交易，將根據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定，依照市場規(guī)則，本著一般商業(yè)原則，通過簽訂書面協(xié)議，公平合理地進(jìn)行交易，以維護(hù)鑫龍電器及所有股東的利益，本人將不利用其在鑫龍電器中的地位，為其在與鑫龍電器關(guān)聯(lián)交易中謀取不正當(dāng)利益。”
承諾期限：長期有效
承諾履行情況：截止公告之日，上述承諾人均信守承諾，沒有發(fā)生違反上述關(guān)于規(guī)范和減少關(guān)聯(lián)交易承諾的行為。
四、股權(quán)激勵承諾
公司承諾：“本公司不為激勵對象依據(jù)本股票期權(quán)激勵計劃獲得關(guān)權(quán)益工具提供貸款以及其他任何形式的財務(wù)資助，包括為其貸款提供擔(dān)保”。
承諾期限：2011年6月17日至2016年6月17日
承諾履行情況：截止公告之日，公司嚴(yán)格遵守了上述承諾。
五、現(xiàn)金分紅承諾
公司承諾：“在公司盈利且現(xiàn)金能夠滿足公司持續(xù)經(jīng)營和長期發(fā)展的前提下，公司計劃未來三年（2012－2014）每年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30％”。
承諾期限：2012年至2014年
承諾履行情況：截止公告之日，公司嚴(yán)格遵守了上述承諾。
六、關(guān)于使用非公開發(fā)行股票使用部分閑置的募集資金暫時補(bǔ)充流動資金作出的承諾
公司在《關(guān)于繼續(xù)使用非公開發(fā)行股票部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》中承諾：“在使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金期間不進(jìn)行證券投資等風(fēng)險投資”。
承諾期限：在暫借募集資金期間
承諾履行情況：截止公告之日，公司嚴(yán)格遵守了上述承諾。
截止公告之日，公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方以及公司不存在不符合監(jiān)管指引要求的承諾和超過未履行承諾的情況。
特此公告。
安徽鑫龍電器股份有限公司
董 事 會
二○一四年二月十一日
