證券代碼：300068 證券簡稱：南都電源 公告編號： 2011-055
浙江南都電源動力股份有限公司
關于2011年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任
何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
特別提示： 1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會召開期間沒有增加或變更提案。
3、本次股東大會采用現場書面投票的方式。
一、會議召開和出席情況：
浙江南都電源動力股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2011年第
二次臨時股東大會于2011年10月8日下午14:00在杭州臨安經濟開發(fā)區(qū)景觀大
道72號公司會議室召開。公司已于2011年9月23日以公告形式發(fā)布了《浙江南
都電源動力股份有限公司關于召開2011年第二次臨時股東大會的通知》。本次股
東大會由公司董事會召集，董事長王海光先生主持會議。參加本次股東大會的股
東及股東代理人共9人，代表有表決權股份總數166,254,307股，占公司股份總
額55.87%。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師等列席了本次股東大
會。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議情況：
大會采取逐項記名投票表決方式，逐項審議通過了以下議案：
（一）審議通過了《關于變更超募資金用途的議案》。
公司擬將原計劃投資于新型動力及儲能電池生產線建設項目的超募資金
108,059.27萬元調整出5.8億元及其產生的利息，其中24,276萬元超募資金用于
收購界首市華宇電源有限公司51%股權及浙江長興五峰電源有限公司80%股權；另
外33,724萬元超募資金及利息將返還至公司募集資金專戶，用于今后公司開展鉛
酸蓄電池產業(yè)整合及補充流動資金時的資金需求。變更后，新型動力及儲能電池
生產線建設項目剩余超募資金可滿足項目至2013年上半年以前的建設資金支付需
求，項目建設資金不足的部分，將由公司通過銀行貸款等方式自籌解決。公司變
更超募資金用途不會影響原投資項目的實施。
表決結果為：同意166,254,307股，占出席會議股東有效表決權股份數的100%；
反對0股，占出席會議股東有效表決權股份數的0%；棄權0股，占出席會議股東有
效表決權股份數的0%。
（二）審議通過了《關于使用超募資金收購界首市華宇電源有限公司51%股權
及浙江長興五峰電源有限公司80%股權的議案》。
公司擬使用超募資金19,380萬元收購界首市華宇電源有限公司51%股權；使
用超募資金4,896萬元收購浙江長興五峰電源有限公司80%股權。公司將在本次臨
時股東大會通過變更超募資金用途及本次收購事項的相關議案后實施資金支付計
劃。
表決結果為：同意166,254,307股，占出席會議股東有效表決權股份數的100%；
反對0股，占出席會議股東有效表決權股份數的0%；棄權0股，占出席會議股東有
效表決權股份數的0%。
特此公告。
浙江南都電源動力股份有限公司
董事會
2011年10月8日
