中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：為進(jìn)一步落實(shí)江門市公司鋰電材料等產(chǎn)品的發(fā)展戰(zhàn)略,拓展公司該領(lǐng)域的生產(chǎn)規(guī)模和盈利能力，科恒股份擬以自有資金10,000萬元投資設(shè)立全資子公司英德市科恒新能源科技有限公司，經(jīng)營磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、三元材料及前驅(qū)體等儲(chǔ)能材料及產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等業(yè)務(wù)。
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
全資子公司名稱:英德市科恒新能源科技有限公司(以工商核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn))
投資金額：人民幣 10,000 萬元
一、對(duì)外投資概述
1、對(duì)外投資基本情況
為進(jìn)一步落實(shí)江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)鋰電材料等產(chǎn)品的發(fā)展戰(zhàn)略，拓展公司該領(lǐng)域的生產(chǎn)規(guī)模和盈利能力，公司擬以自有資金10,000 萬元投資設(shè)立全資子公司英德市科恒新能源科技有限公司(以相關(guān)部門核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn))。
2、董事會(huì)審議情況
公司于 2016 年 8 月 24 日召開了第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》。本次投資事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。
3、本次對(duì)外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、投資標(biāo)的基本情況
1、擬設(shè)立公司名稱：英德市科恒新能源科技有限公司(以工商核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn))
2、注冊(cè)地點(diǎn)：清遠(yuǎn)華僑工業(yè)園
3、注冊(cè)資本：人民幣 10,000 萬元
4、出資情況：公司以現(xiàn)金出資人民幣 10,000 萬元，占注冊(cè)資本的 100%。
5、經(jīng)營范圍：磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、三元材料及前驅(qū)體等儲(chǔ)能材料及產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;生產(chǎn)、銷售化工原料及化工產(chǎn)品(法律、行政法規(guī)禁止或未取得前置審批的項(xiàng)目不得經(jīng)營);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目不得經(jīng)營;法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目需取得許可后方可經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。)(以相關(guān)部門核準(zhǔn)經(jīng)營范圍為準(zhǔn))。
三、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響
本次投資設(shè)立全資子公司符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，公司目前所在江門市江海區(qū)廠區(qū)用地性質(zhì)已調(diào)整為一級(jí)工業(yè)用地，未來規(guī)劃調(diào)整為住宅或商用。通過設(shè)立英德全資子公司籌備建設(shè)公司英德生產(chǎn)基地，為公司建設(shè)鋰電材料等生產(chǎn)基地，增強(qiáng)公司的可持續(xù)經(jīng)營能力，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，促進(jìn)公司快速發(fā)展。
四、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析
公司本次對(duì)外投資設(shè)立全資子公司建設(shè)英德生產(chǎn)基地，符合公司發(fā)展規(guī)劃的需要，但在經(jīng)營過程中可能面臨市場、行業(yè)、政策等各方面的風(fēng)險(xiǎn)因素，公司將積極加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，確保業(yè)務(wù)穩(wěn)健經(jīng)營。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
五、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
特此公告
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2016年8月24日
