委任執(zhí)行董事
董事會欣然宣布委任茍偉先生（「茍先生」）為執(zhí)行董事，自二零一二年十二月二十八日臨時股東大會結(jié)束時起生效。
茍先生的履歷詳情載於通函之「董事會函件」內(nèi)。
茍先生現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理，同時擔任杭州華電半山發(fā)電有限公司（本公司附屬公司）董事長、四川廣安發(fā)電有限責任公司（本公司附屬公司）董事長、河北華瑞能源集團有限公司（本公司附屬公司）董事長及華電國際山東信息管理有限公司（本公司附屬公司）董事。就董事所知及除通函所披露者外，茍先生於過往三年并無在任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務(wù)，目前亦無在本集團任何其他成員公司中擔任任何職務(wù)。於本公告日期前，茍先生并無持有任何其他重要委任或?qū)I(yè)資歷。此外，茍先生與本公司任何其他董事、監(jiān)事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關(guān)系。於本公告日期，茍先生以個人權(quán)益持有本公司10,000股A股，約占本公司已發(fā)行A股總數(shù)約0.0002%。
茍先生的任期將自臨時股東大會結(jié)束時起至本屆董事會任期屆滿時止。其薪酬將根據(jù)本公司的薪酬政策及其資歷及經(jīng)驗等因素厘定。
有關(guān)茍先生及委任其為執(zhí)行董事之進一步詳情載於通函內(nèi)。
除所披露者外，本公司認為概無有關(guān)委任茍先生為董事的其他事項須根據(jù)香港上市規(guī)則第13.51(2)條提請股東注意。
執(zhí)行董事辭任
鍾統(tǒng)林先生因工作變動，已辭任董事職務(wù)，自臨時股東大會結(jié)束時起生效。
鍾統(tǒng)林先生已向本公司確認，其與董事會之間并無意見分歧，亦不知曉任何有關(guān)本公司之任何事宜需提請股東注意。
本公司藉此機會感謝鍾統(tǒng)林先生對本公司作出之貢獻。
