證券代碼：002176證券簡(jiǎn)稱：江特電機(jī)公告編號(hào)：臨2011-026
江西特種電機(jī)股份有限公司關(guān)于控股子公司江西江特鋰電池材料有限公司增資擴(kuò)股的公告
本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)責(zé)任。
一、增資情況概述
1、江西江特鋰電池材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江特鋰電”）為增加其注冊(cè)資本，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，經(jīng)其股東大會(huì)表決同意，決定以現(xiàn)金方式增加注冊(cè)資本350萬(wàn)元，增資價(jià)格參照江特鋰電截止2010年12月31日的凈資產(chǎn)情況并結(jié)合江特鋰電的發(fā)展前景等因素，以每份出資1元的價(jià)格進(jìn)行確定。股東江西特種電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬以現(xiàn)金方式增資350萬(wàn)元，另一股東鐘盛文自愿放棄本次同比例增資權(quán)利。增資事項(xiàng)完成后，江特鋰電的注冊(cè)資本將由700萬(wàn)元增加至1050萬(wàn)元。
2、2011年3月 21日，公司召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第13次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于擬對(duì)控股子公司江西江特鋰電池材料有限公司增資的議案》：同意公司以現(xiàn)金方式向江特鋰電增資350萬(wàn)元，增資價(jià)格為每份出資1元，資金來(lái)源為自有資金。由于公司本次增資額度在董事會(huì)的審批權(quán)限之內(nèi)，因此無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
3、本次增資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、增資標(biāo)的方基本情況
1、企業(yè)名稱：江西江特鋰電池材料有限公司
2、成立日期：2009年6月1日
3、注冊(cè)地址：宜春市東風(fēng)大街19號(hào)
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4、法定代表人：朱軍
5、注冊(cè)資本：700萬(wàn)元
6、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
7、經(jīng)營(yíng)范圍：鋰離子電池用三元材料，富鋰錳基正極材料的制造、銷售。
8、股東出資：公司出資490萬(wàn)元，自然人股東鐘盛文出資210萬(wàn)元。
9、經(jīng)營(yíng)情況：截止2010年12月31日，江特鋰電的總資產(chǎn)2303.88萬(wàn)元，凈資產(chǎn)650.15萬(wàn)元，2010年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入440.58萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-26.53萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-20.25萬(wàn)元。本數(shù)據(jù)已經(jīng)立信大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
三、協(xié)議主要內(nèi)容
?。ㄒ唬﹨f(xié)議各方
1、甲方：江西特種電機(jī)股份有限公司
2、乙方：鐘盛文
3、丙方：江西江特鋰電池材料有限公司
?。ǘ┰鲑Y方式、增資額及增資擴(kuò)股后各方出資額及比例變化情況
1、乙方同意甲方以現(xiàn)金方式向丙方增資350萬(wàn)元，并自愿放棄對(duì)丙方同比例增資的權(quán)利。
2、增資擴(kuò)股完成后，丙方的注冊(cè)資本將變更為1050萬(wàn)元，出資額及股權(quán)比例變化情況見(jiàn)下表：
股東名稱 增資擴(kuò)股 增資擴(kuò)股前 增資擴(kuò)股 增資擴(kuò)股后
前出資額 股權(quán)比例 后出資額 股權(quán)比例江西特種電機(jī)股份有限公司 490萬(wàn)元 70% 840萬(wàn)元 80%鐘盛文 210萬(wàn)元 30% 210萬(wàn)元 20%
合 計(jì) 700萬(wàn)元 100% 1050萬(wàn)元 100%
?。ㄈ┘住⒁?、丙三方同意，本次增資價(jià)格參照丙方2010年12月31日經(jīng)審計(jì)的每份出資額對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)額，結(jié)合丙方的發(fā)展前景等因素，按每份出資1元的價(jià)格進(jìn)行確定。
?。ㄋ模┘追綄⒃?011年3月25日前向丙方繳納出資350萬(wàn)元。
?。ㄎ澹┳愿鞣胶炇鸨緟f(xié)議并經(jīng)甲方的內(nèi)部有權(quán)決策機(jī)構(gòu)決策同意之日
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起，本協(xié)議即應(yīng)生效。
四、增資的目的及對(duì)公司的影響
本次增資擴(kuò)股后，將增加江特鋰電的注冊(cè)資本，增強(qiáng)江特鋰電的資金實(shí)力，有利于加快該公司的發(fā)展速度，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
特此公告。
江西特種電機(jī)股份有限公司
董事會(huì)
2011年3月22日
