證券代碼：002176證券簡稱：江特電機公告編號：臨2011-026
江西特種電機股份有限公司關(guān)于控股子公司江西江特鋰電池材料有限公司增資擴股的公告
本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)責(zé)任。
一、增資情況概述
1、江西江特鋰電池材料有限公司（以下簡稱“江特鋰電”）為增加其注冊資本，擴大企業(yè)規(guī)模，經(jīng)其股東大會表決同意，決定以現(xiàn)金方式增加注冊資本350萬元，增資價格參照江特鋰電截止2010年12月31日的凈資產(chǎn)情況并結(jié)合江特鋰電的發(fā)展前景等因素，以每份出資1元的價格進(jìn)行確定。股東江西特種電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以現(xiàn)金方式增資350萬元，另一股東鐘盛文自愿放棄本次同比例增資權(quán)利。增資事項完成后，江特鋰電的注冊資本將由700萬元增加至1050萬元。
2、2011年3月 21日，公司召開的第六屆董事會第13次會議審議通過了《關(guān)于擬對控股子公司江西江特鋰電池材料有限公司增資的議案》：同意公司以現(xiàn)金方式向江特鋰電增資350萬元，增資價格為每份出資1元，資金來源為自有資金。由于公司本次增資額度在董事會的審批權(quán)限之內(nèi)，因此無需提交公司股東大會審議。
3、本次增資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、增資標(biāo)的方基本情況
1、企業(yè)名稱：江西江特鋰電池材料有限公司
2、成立日期：2009年6月1日
3、注冊地址：宜春市東風(fēng)大街19號
1
4、法定代表人：朱軍
5、注冊資本：700萬元
6、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
7、經(jīng)營范圍：鋰離子電池用三元材料，富鋰錳基正極材料的制造、銷售。
8、股東出資：公司出資490萬元，自然人股東鐘盛文出資210萬元。
9、經(jīng)營情況：截止2010年12月31日，江特鋰電的總資產(chǎn)2303.88萬元，凈資產(chǎn)650.15萬元，2010年度實現(xiàn)營業(yè)收入440.58萬元，營業(yè)利潤-26.53萬元，凈利潤-20.25萬元。本數(shù)據(jù)已經(jīng)立信大華會計師事務(wù)所審計。
三、協(xié)議主要內(nèi)容
（一）協(xié)議各方
1、甲方：江西特種電機股份有限公司
2、乙方：鐘盛文
3、丙方：江西江特鋰電池材料有限公司
?。ǘ┰鲑Y方式、增資額及增資擴股后各方出資額及比例變化情況
1、乙方同意甲方以現(xiàn)金方式向丙方增資350萬元，并自愿放棄對丙方同比例增資的權(quán)利。
2、增資擴股完成后，丙方的注冊資本將變更為1050萬元，出資額及股權(quán)比例變化情況見下表：
股東名稱 增資擴股 增資擴股前 增資擴股 增資擴股后
前出資額 股權(quán)比例 后出資額 股權(quán)比例江西特種電機股份有限公司 490萬元 70% 840萬元 80%鐘盛文 210萬元 30% 210萬元 20%
合 計 700萬元 100% 1050萬元 100%
?。ㄈ┘?、乙、丙三方同意，本次增資價格參照丙方2010年12月31日經(jīng)審計的每份出資額對應(yīng)的凈資產(chǎn)額，結(jié)合丙方的發(fā)展前景等因素，按每份出資1元的價格進(jìn)行確定。
（四）甲方將在2011年3月25日前向丙方繳納出資350萬元。
?。ㄎ澹┳愿鞣胶炇鸨緟f(xié)議并經(jīng)甲方的內(nèi)部有權(quán)決策機構(gòu)決策同意之日
2
起，本協(xié)議即應(yīng)生效。
四、增資的目的及對公司的影響
本次增資擴股后，將增加江特鋰電的注冊資本，增強江特鋰電的資金實力，有利于加快該公司的發(fā)展速度，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
特此公告。
江西特種電機股份有限公司
董事會
2011年3月22日
