本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司司于２０１１年４月２日以電子郵件方式發(fā)出了關于召開第六屆董事會第八次會議的通知，會議于２０１１年４月８日（星期五）以通訊表決方式召開，應參加會議董事８人，實到８人，會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
會議審議并通過了以下議案：
?。薄徸h通過了《關于子公司之間提供財務資助的議案》
同意５票， 反對０票， 棄權２票。
?。ū咀h案為關聯(lián)交易，關聯(lián)人鐘信才董事長回避了表決）
因?qū)τ谝陨县攧召Y助事項的審批程序和權限不完全理解，所以董事Ｍｒ．Ｊｏｅｒｇ Ｔｈａｅｌｅ（泰勒先生）、董事Ｆｒａｎｃｉｓ Ｍｉｃｈａｅｌ Ｐｉｓｃｉｔｅｌｌｉ（潘達禮先生）對此議案投棄權票。
具體內(nèi)容見本公司《關于子公司之間提供財務資助的公告》。
?。病徸h通過了《關于投資設立廣東佛照國軒動力能源的限公司的議案》
同意８ 票， 反對０ 票， 棄權 ０票。
具體內(nèi)容見本公司《關于投資設立廣東佛照國軒動力能源的限公司的公告》。
特此公告！
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
二〇一一年四月十一日
佛山電器照明股份有限公司
關于子公司之間提供財務資助的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、財務資助事項
?。玻埃保蹦辏痹拢等?，公司持股（３８％）子公司青海佛照鋰能源開發(fā)有限公司（以下稱“鋰能源”公司）與公司控股（５１％）子公司青海佛照鋰電正極材料有限公司（以下稱“正極材料”公司）簽訂借款協(xié)議，“鋰能源”公司向“正極材料”公司借款２５００萬元作為短期周轉(zhuǎn)資金。到２０１１年４月２日止，以上借款本金２５００萬元及借款利息２８２，０７１．００元已經(jīng)全部歸還完畢。
二、“正極材料”公司與“鋰能源”公司情況介紹
１、青海佛照鋰電正極材料有限公司
注冊地址：青海省西寧市南川工業(yè)園創(chuàng)業(yè)路２６號４樓
企業(yè)類型：有限責任公司（中外合資）
法定代表人：鐘信才
注冊資本：人民幣５０００萬元整
設立時間：２０１０年１０月２５日
注冊號：６３００００４１００００６３９
經(jīng)營范圍：鋰離子電池正極材料的生產(chǎn)與銷售
股東情況：本公司占５１％股份，合肥鋰鑫能源有限公司占１６％股份，青海威力新能源材料有限公司占２０％股份，江蘇國港交通工程有限公司占５％股份，鋰能源控股有限公司占８％股份；
注：控股股東與其它股東無關聯(lián)關系
?。?、青海佛照鋰能源開發(fā)有限公司
注冊地址：西寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金橋路３６號科技孵化大廈４樓６４０７號
企業(yè)類型：有限責任公司（中外合資）
法定代表人：鐘信才
注冊資本：人民幣壹億元整
設立時間：２００９年１１月１３日
注冊號：６３００００４１００００５００
經(jīng)營范圍：鹽湖鹵水資源的綜合開發(fā)利用
股東情況：我公司占３８％股份，青海天際稀有元素科技開發(fā)有限公司占３３％股份，鋰能源控股有限公司占１５％股份，青海原點商貿(mào)有限責任公司占１４％股份。
我公司與其他股東無關聯(lián)關系。
三、關聯(lián)關系說明
兩家子公司董事長鐘信才同是佛山電器照明股份有限公司董事長，構成關聯(lián)關系。
四、借款協(xié)議主要內(nèi)容
?。?、青海佛照鋰電正極材料有限公司向青海佛照鋰能源開發(fā)有限公司提供２５００萬元的財務資助，借款期限為２０１１年１月５日至２０１１年４月１０日，借款利息按銀行同期貸款利率計算。
?。?、“鋰能源”公司全體股東以其全部股份出具了借款擔保保證函，且承諾于２０１１年４月１０日前全部歸還借款本金和同期銀行貸款利率之利息。
五、借款對上市公司的影響
以上借款由于期限短，且借款單位股東提供了擔保函，風險較小，對青海佛照鋰電正極材料有限公司當年的正常經(jīng)營也不會產(chǎn)生重大影響；幫助青海佛照鋰能源開發(fā)有限公司短期資金周轉(zhuǎn)需求，減少銀行借貸繁雜手續(xù)，提高了公司經(jīng)營運作效率；有利于提升上市公司整體業(yè)績。
六、審議程序
公司于２０１１年４月８日召開第六屆第八次會議審議上述財務資助事項，在審議上述事項時，鐘信才先生為關聯(lián)董事，已回避表決。上述財務資助事項屬董事會權限范圍，不需提交股東大會審議。
七、獨立董事對以上事項出具了獨立意見如下
青海佛照鋰電正極材料有限公司和青海佛照鋰能源開發(fā)有限公司同為佛山電器照明股份有限公司為新能源項目在青海設立的子公司。“正極材料”公司在不影響自身正常運作的情況下對“鋰能源”公司提供的財務資助，以幫助“鋰能源”公司早日實現(xiàn)投資收益，有利于上市公司的整體利益。“鋰能源”公司的全體股東以其所持有的“鋰能源”公司全部股權為借款擔保，可以保證“正極材料”公司借出資金的安全，不會損害上市公司的利益。同時我們也關注到“鋰能源”公司的其它股東沒有按同等條件提供財務資助，但公司作為兩家公司的第一大股東，“正極材料”公司在資金閑置且風險完全可控的情況下，通過合法的途徑向有資金需要的“鋰能源”公司提供財務資助，是有積極意義的。
八、備查文件
１、第六屆董事會第八次會議決議
２、獨立董事關于子公司間提供財務資助的獨立意見
?。场⒔杩詈贤?/p>
特此公告！
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
２０１１年４月１１日
佛山電器照明股份有限公司關于
投資設立廣東佛照國軒動力能源有限公司的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、對外投資概述
?。?、公司第六屆董事會第四次會議于２０１０年８月１７日審議通過了《關于授權經(jīng)營班子籌建鋰電池生產(chǎn)及集成ＰＡＣＫ基地的議案》，后于８月１９日與臺灣必翔實業(yè)股份有限公司簽訂了聯(lián)合其它投資方共同投資建立鋰動力電池生產(chǎn)企業(yè)等的合作意向。
鑒于有關電動汽車動力電池產(chǎn)品規(guī)格國家推薦標準的變化及其它客觀原因，經(jīng)雙方慎重考慮后一致同意暫時中止在電動汽車鋰動力電池領域的合作。
為繼續(xù)推進公司鋰動力電池項目的進展，現(xiàn)我公司與合肥國軒高科動力能源的限公司開展鋰動力電池項目合作，合資設立廣東佛照國軒動力能源有限公司，注冊資本為人民幣５０００萬元，雙方各占５０％股份?？偼顿Y額不超過第六屆董事會四次會議審議通過的２．６１億元人民幣，公司主營鋰離子電池及其控制系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售等。
?。病⒈竟境钟泻献鞣胶戏蕠幐呖苿恿δ茉从邢薰荆保福ス蓹?，本公司與合作方之間不存在關聯(lián)關系。
３、本次共同投資事項已經(jīng)過第六屆董事會第八次會議審議通過，本事項為董事會權限，不需提交股東大會審議。
二、合作方介紹
合肥國軒高科動力能源有限公司，法人代表李縝，公司注冊地址：合肥市瑤海工業(yè)園緯Ｄ路７號，公司注冊資本：１１１１０萬元人民幣，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號為：３４０１００００００７３３３６。公司營業(yè)范圍：鋰離子電池及材料，太陽能與風能等可再生能源應用產(chǎn)品、設備與系統(tǒng)，節(jié)能型光電與電子產(chǎn)品、設備和系統(tǒng)，鋰電應急電源、電動工具、交通工具及鋰電充電器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；自營和代理產(chǎn)品和技術進出口業(yè)務；城市及道路照明工程的設計和施工。我公司現(xiàn)持有該公司１８％股份。
該公司與中國科技大學、合肥工業(yè)大學、安徽大學、中山大學等密切合作，共同研發(fā)鋰動力電池及其關鍵材料和電池應用產(chǎn)品等關鍵技術，擁有了生產(chǎn)鋰動力電池所需的正極材料、負極材料、電解液、電源管理系統(tǒng)等四大核心技術，并擁有發(fā)明專利１２項。從生產(chǎn)規(guī)模到已掌握的關鍵技術，公司目前處于國內(nèi)同行前列，具有明顯的技術優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢。在不斷創(chuàng)新和不斷開發(fā)新產(chǎn)品的同時，公司把電動汽車電池及電動汽車的產(chǎn)業(yè)化作為主攻方向，目前已成功研制出電動汽車標準電池模組，并在合肥１８路公交大巴上成功應用，取得了電動汽車從嘗試到正式示范運營的突破。合肥１８路公交線也因此成為全國首條純電動公交線。該公司為高新技術企業(yè)和合肥市創(chuàng)新型企業(yè)，被列入國家級火炬計劃項目單位，并于２００９年承擔了國家“８６３”計劃課題：“合肥環(huán)境和工況差異下電動汽車的適配技術研究”。
三、設立公司的基本情況
?。?、公司名稱：廣東佛照國軒動力能源有限公司公司（暫定，以工商注冊登記名為準）
?。?、注冊資本：５０００萬元
?。场㈨椖客顿Y額：不超過２．６１億元
?。础⒆缘刂罚簭V東省佛山市
?。?、股權結構
?。丁⒔?jīng)營范圍：暫定為鋰離子電池及其控制系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售等，最終以工商注冊登記經(jīng)營范圍為準。
四、合同主要內(nèi)容
１、合資公司性質(zhì)為有限責任公司，經(jīng)營期限為三十年。
?。?、合資雙方應于合資公司取得工商行政管理部門核發(fā)的名稱預先核準通知書后按國家規(guī)定認繳其出資額，首期注冊資金不低于５０％，存入合資公司指定的臨時帳戶。
?。?、合資公司董事會由五名董事組成，合肥國軒高科動力能源有限公司提名三人，我公司提名二人，由股東會選舉產(chǎn)生，任期三年，可連選連任。董事會設董事長一人，由合肥國軒高科動力能源有限公司提名，由董事會選舉產(chǎn)生。
４、合資公司監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，我公司提名二人，合肥國軒高科動力能源有限公司提名一人，由股東會選舉產(chǎn)生，任期三年，可連選連任。監(jiān)事會設監(jiān)事會主席一名，由監(jiān)事會選舉產(chǎn)生。
?。?、合資公司設總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)各一名，由董事會聘任。
五、對公司的影響
１、近年來， 以磷酸鐵鋰為正級材料的鋰電池，因為其安全性高、原料來源廣、價格低、循環(huán)壽命長且無毒無污染，是真正的綠色能源，被認為是電動汽車動力電池的最佳選擇。
２、投資設立廣東佛照國軒動力能源有限公司，是公司打造新能源產(chǎn)業(yè)鏈的重要舉措?？梢越柚鷩幐呖瞥墒斓漠a(chǎn)品經(jīng)驗與市場經(jīng)驗，產(chǎn)品可迅速進入市場。
?。?、本次合資遵循公開、公正、公平、互利的原則，不會損害各方的利益，也不影響上市公司的獨立性，符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和長遠發(fā)展目標，符合全體股東的利益。
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
?。玻埃保蹦辏?月１１日
