湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司
2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議無否決或修改提案的情況
● 本次會(huì)議無新提案提交表決
一、會(huì)議召開和出席情況
湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2011年4月18日在公司二樓會(huì)議室召開，出席會(huì)議的股東和股東代表 3人，所持(或所代表)的股份總數(shù)為87，746，015股，占公司總股份的 27.87 %，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)鐘發(fā)平先生主持召開，公司部分董事、監(jiān)事、高管及公司聘請(qǐng)的律師出席了本次會(huì)議。
二、會(huì)議議案審議情況
會(huì)議對(duì)議案進(jìn)行了審議，通過了如下決議：
（一）關(guān)于變更部分募集資金用途的議案
同意票87，746，015股，占出席會(huì)議股東所持股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。通過。
三、律師見證情況
本次股東大會(huì)由湖南啟元律師事務(wù)所張超文律師進(jìn)行了全程見證并出具了法律意見書，該法律意見書認(rèn)為：公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集人資格及出席會(huì)議人員的資格合法有效；公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1. 公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2. 律師法律意見書。
特此公告。
湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事會(huì)
2011年4月18日
