本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)議”）于２０１１年５月２４日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)蔣衛(wèi)平先生召集并主持。召開(kāi)本次會(huì)議的通知及相關(guān)資料已于２０１１年５月１４日通過(guò)書(shū)面、電話、電子郵件等方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事７人（其中獨(dú)立董事３人），實(shí)際參加表決董事７人，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，合法有效。
本次會(huì)議以通訊表決的方式，審議并表決了以下議案：
一、會(huì)議以７票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了公司《關(guān)于使用部分超募資金建設(shè)年產(chǎn)４０００噸電池級(jí)氫氧化鋰項(xiàng)目的議案》
公司本次使用超募資金５，１８０萬(wàn)元建設(shè)年產(chǎn)４０００噸電池級(jí)氫氧化鋰項(xiàng)目，有利于提升電池級(jí)氫氧化鋰的產(chǎn)能，降低公司單位生產(chǎn)成本，進(jìn)一步完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，符合公司經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要；有利于提高募集資金使用效率和公司盈利能力，符合全體股東的利益；超募資金的使用沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害投資者利益的情況。公司本次超募資金的使用符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第２９號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等相關(guān)規(guī)定，同意使用５，１８０萬(wàn)元建設(shè)年產(chǎn)４０００噸電池級(jí)氫氧化鋰項(xiàng)目。
公司獨(dú)立董事、保薦代表人已就該事項(xiàng)分別發(fā)表了意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司《關(guān)于使用部分超募資金建設(shè)年產(chǎn)４０００噸電池級(jí)氫氧化鋰項(xiàng)目的公告》詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》。
二、會(huì)議以７票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了建立公司《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》的議案
本議案需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、會(huì)議以７票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了建立公司《內(nèi)部問(wèn)責(zé)制度》的議案
具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、會(huì)議以７票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了建立公司《日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策制度》的議案
具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、會(huì)議以７票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了建立公司《子公司管理制度》的議案
具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、會(huì)議以７票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂＜公司章程＞及授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更、備案事宜的議案》
根據(jù)２０１１年５月９日公司２０１０年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《２０１０年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，公司定于２０１１年５月２４日實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。實(shí)施完畢后，公司總股本將由９８００萬(wàn)股增加至１４７００萬(wàn)股。因此，公司擬將注冊(cè)資本變更為１４７，０００，０００元，并對(duì)現(xiàn)行《公司章程》進(jìn)行修訂?！豆菊鲁獭沸抻喚唧w內(nèi)容如下：
１、原《章程》第一章第六條“公司注冊(cè)資本為人民幣９８，０００，０００．００元”修改為：“公司注冊(cè)資本為人民幣１４７，０００，０００．００元”。
?。?、原《章程》第三章第十九條“公司股份總數(shù)為９８，０００，０００股，均為普通股”修改為：“公司股份總數(shù)為１４７，０００，０００股，均為普通股”。
鑒于公司注冊(cè)資本變更及《公司章程》的修訂，擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理工商變更、備案等相關(guān)具體手續(xù)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
七、會(huì)議以６票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于控股股東為公司申請(qǐng)銀行授信提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》
因該事項(xiàng)涉及控股股東成都天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司為公司提供連帶保證擔(dān)保，本項(xiàng)交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事蔣衛(wèi)平先生回避了該項(xiàng)議案的表決。
公司獨(dú)立董事、保薦代表人已就該事項(xiàng)分別發(fā)表了意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司《關(guān)于控股股東為公司申請(qǐng)銀行授信提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的公告》詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
八、會(huì)議以７票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)２０１１年第１次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊載的《四川天齊鋰業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)２０１１年第１次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
特此公告。
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一一年五月二十四日
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)議”）于２０１１年５月２４日上午１０：３０在公司總部以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。召開(kāi)本次會(huì)議的通知已于２０１１年５月１４日以專(zhuān)人送達(dá)方式通知全體監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)主席楊青女士召集并主持會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事３名，實(shí)到監(jiān)事３名。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。全體與會(huì)監(jiān)事以舉手表決方式通過(guò)以下議案：
一、以３票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)了公司《關(guān)于使用部分超募資金建設(shè)年產(chǎn)４０００噸電池級(jí)氫氧化鋰項(xiàng)目的議案》。
公司使用部分超募資金建設(shè)年產(chǎn)４０００噸電池級(jí)氫氧化鋰項(xiàng)目符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第２９號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等有關(guān)規(guī)定，符合公司的實(shí)際需要和全體股東的利益，不存在違規(guī)使用募集資金和損害股東利益的情況。因此，我們同意公司使用部分超募資金建設(shè)年產(chǎn)４０００噸電池級(jí)氫氧化鋰項(xiàng)目。
公司《關(guān)于使用部分超募資金建設(shè)年產(chǎn)４０００噸電池級(jí)氫氧化鋰項(xiàng)目的公告》詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》。
特此公告！
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一一年五月二十四日
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司
關(guān)于控股股東為公司申請(qǐng)銀行授信
提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
?。?、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)：為支持四川天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的發(fā)展，解決公司申請(qǐng)銀行綜合授信擔(dān)保的問(wèn)題，保證公司流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)需要，公司控股股東成都天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天齊集團(tuán)”）擬為公司向浙商銀行成都分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銀行”）申請(qǐng)的總額不超過(guò)４，０００萬(wàn)元人民幣的綜合授信提供連帶保證擔(dān)保。
?。?、董事會(huì)表決情況：２０１１年５月２４日公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議以６票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于控股股東為公司申請(qǐng)銀行授信提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》，根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，作為關(guān)聯(lián)董事的蔣衛(wèi)平先生回避了該項(xiàng)議案的表決。獨(dú)立董事趙家生先生、楊軍先生、阮響華先生對(duì)上述事項(xiàng)予以了事前認(rèn)可，并認(rèn)真審核后發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，同意該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易。
３、本次關(guān)聯(lián)交易沒(méi)有構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)人介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系
?。?、關(guān)聯(lián)人天齊集團(tuán)基本情況
成立時(shí)間：２００３年１２月１６日；
注冊(cè)資本：５，０００萬(wàn)元；
公司住所：成都市高新區(qū)高朋東路１０號(hào)；
法定代表人：蔣衛(wèi)平先生；
主營(yíng)業(yè)務(wù)：主要從事股權(quán)投資管理、礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)、房屋租賃等業(yè)務(wù)。
截至２０１０年１２月３１日，天齊集團(tuán)合并報(bào)表資產(chǎn)總額１４４，４１０．８２萬(wàn)元，凈資產(chǎn)１２１，２０２．５５萬(wàn)元，２０１０年度合并報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入６３，９５８．１７萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為８，２１２．８８萬(wàn)元（上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
２、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
天齊集團(tuán)系公司控股股東，且其實(shí)際控制人蔣衛(wèi)平先生為公司董事長(zhǎng)，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》１０．１．３及１０．１．５之規(guī)定，天齊集團(tuán)屬于公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成了與天齊集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
為支持公司的發(fā)展，解決公司銀行授信擔(dān)保的問(wèn)題，保證公司流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)需要，天齊集團(tuán)擬為公司總額不超過(guò)４，０００萬(wàn)元人民幣的銀行綜合授信提供連帶保證擔(dān)保。
（１）銀行為公司提供的授信額度為４，０００萬(wàn)元人民幣，具體主債務(wù)數(shù)額以公司根據(jù)資金使用計(jì)劃與銀行簽訂的相關(guān)協(xié)議為準(zhǔn)；
?。ǎ玻┦谛牌贩N包括短期流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)、進(jìn)口信用證開(kāi)證；
（３）流動(dòng)資金貸款利率不低于基準(zhǔn)利率，商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)利率、銀行承兌匯票保證金比例按銀行規(guī)定執(zhí)行；
?。ǎ矗╊~度有效期：自天齊集團(tuán)出具擔(dān)保文件之日起一年內(nèi)；
?。ǎ担┕究梢愿鶕?jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況在最高限額內(nèi)、在額度有效期內(nèi)連續(xù)、循環(huán)使用銀行綜合授信；
?。ǎ叮┕久庥谥Ц稉?dān)保費(fèi)用，也不為控股股東提供反擔(dān)保。
四、交易目的和對(duì)上市公司的影響
天齊集團(tuán)為公司申請(qǐng)銀行綜合授信提供連帶保證擔(dān)保，解決了公司融資擔(dān)保的問(wèn)題，支持了公司的發(fā)展，有利于改善公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率。本擔(dān)保免于支付擔(dān)保費(fèi)用，體現(xiàn)了控股股東對(duì)公司的支持，符合公司和全體股東的利益，同時(shí)也不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。
五、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額
?。玻埃保蹦昴瓿踔僚度展九c該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額為２６．６５萬(wàn)元。
六、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)
獨(dú)立董事趙家生先生、楊軍先生、阮響華先生對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易協(xié)議事項(xiàng)予以了事前認(rèn)可，同意將該議案提交公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議。
經(jīng)認(rèn)真審核后獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
?。薄⒐究毓晒蓶|成都天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司擬為公司向銀行申請(qǐng)綜合授信（總額不超過(guò)４，０００萬(wàn)元人民幣）提供連帶保證擔(dān)保，是為了支持公司的戰(zhàn)略發(fā)展，解決公司向銀行融資提供擔(dān)保的問(wèn)題，公司不用支付任何擔(dān)保費(fèi)用。因此，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。
?。?、上述關(guān)聯(lián)交易已獲得董事會(huì)批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)董事在董事會(huì)上已回避表決，表決程序合法，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易。
七、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)結(jié)論
保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券股份有限公司及及保薦代表人唐宏、羅洪峰經(jīng)認(rèn)真核查后認(rèn)為：
本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)體現(xiàn)了控股股東對(duì)上市公司的支持，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，符合公司和中小股東的利益。該關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，獨(dú)立董事也出具了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，符合深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，本保薦機(jī)構(gòu)無(wú)異議。
八、備查文件
?。?、第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；
２、獨(dú)立董事關(guān)于控股股東為公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)；
?。场?guó)金證券股份有限公司關(guān)于四川天齊鋰業(yè)股份有限公司控股股東為其申請(qǐng)銀行授信提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的保薦意見(jiàn)。
特此公告。
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一一年五月二十四日
證券代碼：００２４６６ 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天齊鋰業(yè) 公告編號(hào)：２０１１－０２０
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司
關(guān)于使用部分超募資金
建設(shè)年產(chǎn)４０００噸電池級(jí)
氫氧化鋰項(xiàng)目的公告
公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
為了提高募集資金的使用效率，進(jìn)一步擴(kuò)大公司主導(dǎo)產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，四川天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第２９號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等有關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)布局，經(jīng)審慎研究、規(guī)劃，擬使用超募資金５，１８０萬(wàn)元建設(shè)“年產(chǎn)４０００噸電池級(jí)氫氧化鋰項(xiàng)目”。
一、公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金及超募資金使用情況
?。ㄒ唬┕臼状喂_(kāi)發(fā)行股票募集資金情況：
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可［２０１０］１０６２號(hào)”《關(guān)于核準(zhǔn)四川天齊鋰業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司于２０１０年８月１８日，首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）２，４５０萬(wàn)股，每股面值１元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣３０．００元，募集資金總額為７３５，０００，０００．００元，扣除發(fā)行費(fèi)用５７，４３３，２５２．８０元，實(shí)際募集資金凈額６７７，５６６，７４７．２０元，募集資金運(yùn)用項(xiàng)目投資額為２６４，９７０，０００．００元，超募資金４１２，５９６，７４７．２０元。本次募集資金于２０１０年８月２３日到賬，業(yè)經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司成都分所出具的“ＸＹＺＨ／２０１０ＣＤＡ２０１２號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。
?。ǘ┙刂鼓壳肮境假Y金使用情況：
截止到２０１１年４月３０日，公司超募資金合計(jì)使用１５４，０００，０００．００元，其中：①使用７４，０００，０００．００元超募資金償還銀行貸款（內(nèi)容詳見(jiàn)公司２０１０－００４號(hào)公告《關(guān)于以部分超募資金償還銀行貸款的公告》）；②使用８０，０００，０００．００元超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金（內(nèi)容詳見(jiàn)公司２０１０－０１７號(hào)公告《關(guān)于使用部分超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》）。綜上，截止２０１１年４ 月３０ 日，公司超募資金剩余凈額為２５８，５９６，７４７．２０元。
二、公司本次超募資金使用計(jì)劃
為提高資金使用效率，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第２９號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司最近十二個(gè)月未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，公司承諾在使用超募資金５，１８０萬(wàn)元建設(shè)年產(chǎn)４０００噸電池級(jí)氫氧化鋰生產(chǎn)線項(xiàng)目后十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資并對(duì)外披露。結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，經(jīng)審慎研究，公司本次擬使用首次公開(kāi)發(fā)行股票募集的超募資金５，１８０萬(wàn)元投資建設(shè)年產(chǎn)４０００噸電池級(jí)氫氧化鋰生產(chǎn)線項(xiàng)目。
三、投資項(xiàng)目概述
?。ㄒ唬╉?xiàng)目基本情況
１、項(xiàng)目名稱(chēng)：年產(chǎn)４０００噸電池級(jí)氫氧化鋰項(xiàng)目；
?。?、實(shí)施主體：四川天齊鋰業(yè)股份有限公司；
?。?、建設(shè)地點(diǎn)：四川天齊鋰業(yè)股份有限公司射洪生產(chǎn)基地；
４、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：計(jì)劃在射洪生產(chǎn)基地預(yù)留土地上建設(shè)４，９１３．５４平方米的鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)廠房，進(jìn)行轉(zhuǎn)化、冷凍析鈉、一次蒸發(fā)、一次冷卻結(jié)晶、二次蒸發(fā)、二次冷卻結(jié)晶和干燥包裝等工序，計(jì)劃安裝１９８臺(tái)（套）機(jī)器設(shè)備；
?。?、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排：根據(jù)工程項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，預(yù)計(jì)從２０１１年６月開(kāi)始施工建設(shè)，２０１２年２月完成，建設(shè)期８?jìng)€(gè)月，２０１２年３月正式啟用；
?。?、規(guī)劃資金及來(lái)源：本項(xiàng)目擬全部使用超募資金，總金額５，１８０萬(wàn)元。其中建筑工程８９８萬(wàn)元，設(shè)備及安裝投資３，３０２萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金９８０萬(wàn)元。
?。ǘ╉?xiàng)目建設(shè)背景和可行性
１、項(xiàng)目建設(shè)背景
鋰基脂、鋰電池等下游行業(yè)對(duì)氫氧化鋰產(chǎn)品市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)為公司氫氧化鋰市場(chǎng)提供了廣闊的發(fā)展空間。
公司作為國(guó)內(nèi)鋰行業(yè)的龍頭企業(yè)，在氫氧化鋰細(xì)分市場(chǎng)上具有一定的技術(shù)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)氫氧化鋰作為轉(zhuǎn)換高端鋰產(chǎn)品的基礎(chǔ)原料，公司通過(guò)產(chǎn)能擴(kuò)充，為產(chǎn)品升級(jí)打下良好基礎(chǔ)，必然有利于其鞏固市場(chǎng)地位和走向更高的發(fā)展層次。
?。病㈨?xiàng)目技術(shù)可行性
?。ǎ保╉?xiàng)目計(jì)劃采用的生產(chǎn)工藝為公司專(zhuān)利技術(shù)。
?。ǎ玻┍卷?xiàng)目建設(shè)在原廠區(qū)中，使用現(xiàn)有水源、能源和電力供應(yīng)，能夠滿足建成后生產(chǎn)的需要，此外公司現(xiàn)有薪酬待遇和招聘安排能夠保證項(xiàng)目建成后的員工供給問(wèn)題。
?。ǎ常┍卷?xiàng)目計(jì)劃建設(shè)的生產(chǎn)設(shè)施與廠區(qū)規(guī)劃相符，與同類(lèi)生產(chǎn)設(shè)施相比較提高了設(shè)備設(shè)施的使用效率，并比現(xiàn)有同類(lèi)設(shè)備節(jié)能。
?。ǎ矗┍卷?xiàng)目產(chǎn)生的“三廢”可以利用現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備進(jìn)行處理，滿足國(guó)家環(huán)保法規(guī)的要求。
?。ㄈ┙?jīng)濟(jì)效益分析
該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)年份可以實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入１２，６９２．３１萬(wàn)元／年，稅后凈利潤(rùn)為１，３６９．３９萬(wàn)元／年，該項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為２６．４４％，投資回收期３．９５年（含建設(shè)期８?jìng)€(gè)月），從而表明項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益良好。
上述數(shù)據(jù)，并不代表公司對(duì)該項(xiàng)目的盈利預(yù)測(cè)，能否實(shí)現(xiàn)取決于市場(chǎng)狀況、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，提請(qǐng)投資者特別注意。
?。ㄋ模╉?xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響
?。薄⒈卷?xiàng)目投資可能存在以下風(fēng)險(xiǎn)：
?。ǎ保┖暧^經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
由于國(guó)際金融危機(jī)對(duì)世界造成的沖擊仍在繼續(xù)，導(dǎo)致宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性，因而可能出現(xiàn)目標(biāo)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)力下降，影響項(xiàng)目市場(chǎng)拓展。
（２）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
雖然氫氧化鋰的市場(chǎng)需求處于穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的市場(chǎng)機(jī)遇，公司在決定投資本項(xiàng)目之前，也進(jìn)行了充分的分析和論證，但由于市場(chǎng)本身存在不確定因素，比如項(xiàng)目建成投產(chǎn)后市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生巨大不利變化等，有可能使本項(xiàng)目實(shí)施后面臨一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
（３）項(xiàng)目實(shí)施達(dá)不到預(yù)期收益水平的風(fēng)險(xiǎn)
雖然本次年產(chǎn)４０００噸電池級(jí)氫氧化鋰建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)過(guò)了可行性研究論證，預(yù)期能夠產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，但在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，如果遇到原材料價(jià)格大幅波動(dòng)或市場(chǎng)開(kāi)拓不能如期推進(jìn)等因素，都會(huì)給公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和盈利水平帶來(lái)較大的影響，可能導(dǎo)致項(xiàng)目達(dá)不到預(yù)期的收益水平。新項(xiàng)目在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能面臨經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等，公司管理層將采取相應(yīng)的對(duì)策和措施予以控制和化解。
?。?、項(xiàng)目對(duì)公司的影響
該項(xiàng)目屬于公司主導(dǎo)產(chǎn)品擴(kuò)能項(xiàng)目，實(shí)施后公司氫氧化鋰產(chǎn)能將達(dá)５５００噸／年；在公司募投項(xiàng)目５０００噸電池級(jí)碳酸鋰及１５００噸無(wú)水氯化鋰完全達(dá)產(chǎn)后，公司綜合鋰鹽產(chǎn)品的產(chǎn)能將達(dá)到１８６５０噸／年，進(jìn)一步鞏固公司的市場(chǎng)地位。
本次年產(chǎn)４０００噸電池級(jí)氫氧化鋰建設(shè)項(xiàng)目建成之后可以提升現(xiàn)有氫氧化鋰的產(chǎn)能，有利于降低公司整體生產(chǎn)成本，提高公司規(guī)模效益。同時(shí)為公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)打下基礎(chǔ)，有利于提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為公司可持續(xù)發(fā)展提供有力支持。
本次項(xiàng)目的實(shí)施與公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施不相抵觸，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況，原募集資金投資項(xiàng)目繼續(xù)實(shí)施。
四、使用超募資金的審議程序
《關(guān)于使用部分超募資金建設(shè)年產(chǎn)４０００噸電池級(jí)氫氧化鋰項(xiàng)目的議案》已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)。
為進(jìn)一步規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，公司擬就本項(xiàng)目超募資金的使用在浙商銀行成都分行開(kāi)設(shè)專(zhuān)戶，由公司董事會(huì)審議后另行簽署超募資金三方監(jiān)管協(xié)議，屆時(shí)將另行公告。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用超募資金５，１８０萬(wàn)元建設(shè)年產(chǎn)４０００噸電池級(jí)氫氧化鋰項(xiàng)目，是公司基于對(duì)電池級(jí)氫氧化鋰產(chǎn)品的市場(chǎng)需求及未來(lái)趨勢(shì)的判斷決定的，實(shí)施該項(xiàng)目有利于提升現(xiàn)有電池級(jí)氫氧化鋰的產(chǎn)能，進(jìn)一步完善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，符合公司全體股東的利益；超募資金的使用沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害投資者利益的情況。公司本次超募資金的使用符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第２９號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等相關(guān)規(guī)定。我們同意公司使用部分超募資金建設(shè)年產(chǎn)４０００噸電池級(jí)氫氧化鋰項(xiàng)目。
六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金建設(shè)年產(chǎn)４０００噸電池級(jí)氫氧化鋰項(xiàng)目的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用部分超募資金建設(shè)年產(chǎn)４０００噸電池級(jí)氫氧化鋰項(xiàng)目符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第２９號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等有關(guān)規(guī)定，符合公司的實(shí)際需要和全體股東的利益，不存在違規(guī)使用募集資金和損害股東利益的情況。因此，我們同意公司使用部分超募資金建設(shè)年產(chǎn)４０００噸電池級(jí)氫氧化鋰項(xiàng)目。
七、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券經(jīng)核查后認(rèn)為：天齊鋰業(yè)本次超募資金的使用計(jì)劃已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事已發(fā)表同意意見(jiàn)，履行了必要的法律程序；本次超募資金的使用計(jì)劃沒(méi)有與原募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響原募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形；同意公司本次超募資金使用計(jì)劃。
八、備查文件
１、《公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》；
?。?、《公司第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議》；
３、《獨(dú)立董事關(guān)于使用部分超募資金建設(shè)年產(chǎn)４０００噸電池級(jí)氫氧化鋰項(xiàng)目的獨(dú)立意見(jiàn)》；
?。础ⅰ秶?guó)金證券股份有限公司關(guān)于四川天齊鋰業(yè)股份有限公司使用部分超募資金建設(shè)年產(chǎn)４０００噸電池級(jí)氫氧化鋰項(xiàng)目的保薦意見(jiàn)》。
特此公告。
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一一年五月二十四日
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)２０１１年第１次
臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議于２０１１年５月２４日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議決定于２０１１年６月１０日上午９：３０在四川省成都市高新區(qū)高朋東路１０號(hào)二樓會(huì)議室召開(kāi)２０１１年第１次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
?。?、召集人：公司董事會(huì)。
２、會(huì)議時(shí)間：２０１１年６月１０日（星期五）上午９：３０。
３、會(huì)議地點(diǎn)：四川省成都市高新區(qū)高朋東路１０號(hào)二樓會(huì)議室。
４、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式。
?。怠⒐蓹?quán)登記日：２０１１年６月７日（星期二）。
?。丁⒊鱿瘜?duì)象：
?。ǎ保┙刂梗玻埃保蹦辏对拢啡障挛纾保担海埃敖灰捉Y(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東。股東可以委托代理人出席會(huì)議并參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
（２）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
?。ǎ常┕酒刚?qǐng)的律師、保薦代表人。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
?。薄㈥P(guān)于建立公司《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》的議案。
２、關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂《公司章程》及授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更、備案事宜的議案。
注：以上議案為公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)議案，詳見(jiàn)同日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、會(huì)議登記事項(xiàng)
?。?、登記手續(xù)：
?。ǎ保┳匀蝗斯蓶|持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)。
（２）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人證明書(shū)或法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)。
?。ǎ常┪写砣藨{本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)。
?。ǎ矗┊惖毓蓶|可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。
?。?、登記地點(diǎn)：四川省成都市高新區(qū)高朋東路１０號(hào)四川天齊鋰業(yè)股份有限公司證券投資部，郵政編碼：６１００４１，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。
?。?、登記時(shí)間： ２０１１年６月９日（星期四）上午９：００－１１：３０，下午１４：００－１６：００。
?。?、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：李波、付旭梅
聯(lián)系電話（傳真）：０２８－８５１８３５０１
四、其他事項(xiàng)
公司股東參加會(huì)議的食宿及交通費(fèi)用自理。
特此公告！
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二〇一一年五月二十四日
附件：
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（本人）參加四川天齊鋰業(yè)股份有限公司２０１１年第１次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔(dān)。
委托人（簽名／蓋章）：
委托人身份證號(hào)／營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：２０１１年６月１０日
本公司／本人對(duì)本次臨時(shí)股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)
注：如同意則在表決的“同意”欄打“√”，反對(duì)則在表決的“反對(duì)欄”打“×”，棄權(quán)則在表決的“棄權(quán)”欄打“－”。
