本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五次會議（以下簡稱“會議”）于２０１１年５月２４日以通訊方式召開，會議由公司董事長蔣衛(wèi)平先生召集并主持。召開本次會議的通知及相關(guān)資料已于２０１１年５月１４日通過書面、電話、電子郵件等方式送達各位董事。本次會議應(yīng)參加表決董事７人（其中獨立董事３人），實際參加表決董事７人，會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，合法有效。
本次會議以通訊表決的方式，審議并表決了以下議案：
一、會議以７票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了公司《關(guān)于使用部分超募資金建設(shè)年產(chǎn)４０００噸電池級氫氧化鋰項目的議案》
公司本次使用超募資金５，１８０萬元建設(shè)年產(chǎn)４０００噸電池級氫氧化鋰項目，有利于提升電池級氫氧化鋰的產(chǎn)能，降低公司單位生產(chǎn)成本，進一步完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，符合公司經(jīng)營的實際需要；有利于提高募集資金使用效率和公司盈利能力，符合全體股東的利益；超募資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害投資者利益的情況。公司本次超募資金的使用符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第２９號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關(guān)規(guī)定，同意使用５，１８０萬元建設(shè)年產(chǎn)４０００噸電池級氫氧化鋰項目。
公司獨立董事、保薦代表人已就該事項分別發(fā)表了意見。具體內(nèi)容詳見同日巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司《關(guān)于使用部分超募資金建設(shè)年產(chǎn)４０００噸電池級氫氧化鋰項目的公告》詳見同日巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》。
二、會議以７票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了建立公司《會計師事務(wù)所選聘制度》的議案
本議案需提交公司股東大會審議通過。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、會議以７票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了建立公司《內(nèi)部問責制度》的議案
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、會議以７票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了建立公司《日常生產(chǎn)經(jīng)營決策制度》的議案
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、會議以７票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了建立公司《子公司管理制度》的議案
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、會議以７票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、修訂＜公司章程＞及授權(quán)董事會辦理工商變更、備案事宜的議案》
根據(jù)２０１１年５月９日公司２０１０年年度股東大會審議通過的《２０１０年度利潤分配預(yù)案的議案》，公司定于２０１１年５月２４日實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。實施完畢后，公司總股本將由９８００萬股增加至１４７００萬股。因此，公司擬將注冊資本變更為１４７，０００，０００元，并對現(xiàn)行《公司章程》進行修訂?！豆菊鲁獭沸抻喚唧w內(nèi)容如下：
?。薄⒃墩鲁獭返谝徽碌诹鶙l“公司注冊資本為人民幣９８，０００，０００．００元”修改為：“公司注冊資本為人民幣１４７，０００，０００．００元”。
２、原《章程》第三章第十九條“公司股份總數(shù)為９８，０００，０００股，均為普通股”修改為：“公司股份總數(shù)為１４７，０００，０００股，均為普通股”。
鑒于公司注冊資本變更及《公司章程》的修訂，擬提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理工商變更、備案等相關(guān)具體手續(xù)。
本議案需提交公司股東大會審議通過。
七、會議以６票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于控股股東為公司申請銀行授信提供關(guān)聯(lián)擔保的議案》
因該事項涉及控股股東成都天齊實業(yè)（集團）有限公司為公司提供連帶保證擔保，本項交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事蔣衛(wèi)平先生回避了該項議案的表決。
公司獨立董事、保薦代表人已就該事項分別發(fā)表了意見。具體內(nèi)容詳見同日巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司《關(guān)于控股股東為公司申請銀行授信提供關(guān)聯(lián)擔保的公告》詳見同日巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》。
八、會議以７票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于提請召開２０１１年第１次臨時股東大會的議案》
具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊載的《四川天齊鋰業(yè)股份有限公司關(guān)于召開２０１１年第１次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司
董事會
二〇一一年五月二十四日
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第四次會議（以下簡稱“會議”）于２０１１年５月２４日上午１０：３０在公司總部以現(xiàn)場方式召開。召開本次會議的通知已于２０１１年５月１４日以專人送達方式通知全體監(jiān)事。監(jiān)事會主席楊青女士召集并主持會議。本次會議應(yīng)到監(jiān)事３名，實到監(jiān)事３名。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。全體與會監(jiān)事以舉手表決方式通過以下議案：
一、以３票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了公司《關(guān)于使用部分超募資金建設(shè)年產(chǎn)４０００噸電池級氫氧化鋰項目的議案》。
公司使用部分超募資金建設(shè)年產(chǎn)４０００噸電池級氫氧化鋰項目符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第２９號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等有關(guān)規(guī)定，符合公司的實際需要和全體股東的利益，不存在違規(guī)使用募集資金和損害股東利益的情況。因此，我們同意公司使用部分超募資金建設(shè)年產(chǎn)４０００噸電池級氫氧化鋰項目。
公司《關(guān)于使用部分超募資金建設(shè)年產(chǎn)４０００噸電池級氫氧化鋰項目的公告》詳見同日巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《證券時報》、《中國證券報》和《上海證券報》。
特此公告！
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
二〇一一年五月二十四日
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司
關(guān)于控股股東為公司申請銀行授信
提供關(guān)聯(lián)擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
１、關(guān)聯(lián)交易事項：為支持四川天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的發(fā)展，解決公司申請銀行綜合授信擔保的問題，保證公司流動資金周轉(zhuǎn)需要，公司控股股東成都天齊實業(yè)（集團）有限公司（以下簡稱“天齊集團”）擬為公司向浙商銀行成都分行（以下簡稱“銀行”）申請的總額不超過４，０００萬元人民幣的綜合授信提供連帶保證擔保。
?。?、董事會表決情況：２０１１年５月２４日公司召開第二屆董事會第五次會議，會議以６票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于控股股東為公司申請銀行授信提供關(guān)聯(lián)擔保的議案》，根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，作為關(guān)聯(lián)董事的蔣衛(wèi)平先生回避了該項議案的表決。獨立董事趙家生先生、楊軍先生、阮響華先生對上述事項予以了事前認可，并認真審核后發(fā)表了同意的獨立意見，同意該項關(guān)聯(lián)交易。
３、本次關(guān)聯(lián)交易沒有構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準。
二、關(guān)聯(lián)人介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系
?。?、關(guān)聯(lián)人天齊集團基本情況
成立時間：２００３年１２月１６日；
注冊資本：５，０００萬元；
公司住所：成都市高新區(qū)高朋東路１０號；
法定代表人：蔣衛(wèi)平先生；
主營業(yè)務(wù)：主要從事股權(quán)投資管理、礦產(chǎn)資源開發(fā)、房屋租賃等業(yè)務(wù)。
截至２０１０年１２月３１日，天齊集團合并報表資產(chǎn)總額１４４，４１０．８２萬元，凈資產(chǎn)１２１，２０２．５５萬元，２０１０年度合并報表主營業(yè)務(wù)收入６３，９５８．１７萬元，凈利潤為８，２１２．８８萬元（上述財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
２、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
天齊集團系公司控股股東，且其實際控制人蔣衛(wèi)平先生為公司董事長，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》１０．１．３及１０．１．５之規(guī)定，天齊集團屬于公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成了與天齊集團的關(guān)聯(lián)交易。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
為支持公司的發(fā)展，解決公司銀行授信擔保的問題，保證公司流動資金周轉(zhuǎn)需要，天齊集團擬為公司總額不超過４，０００萬元人民幣的銀行綜合授信提供連帶保證擔保。
?。ǎ保┿y行為公司提供的授信額度為４，０００萬元人民幣，具體主債務(wù)數(shù)額以公司根據(jù)資金使用計劃與銀行簽訂的相關(guān)協(xié)議為準；
?。ǎ玻┦谛牌贩N包括短期流動資金貸款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)、進口信用證開證；
?。ǎ常┝鲃淤Y金貸款利率不低于基準利率，商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)利率、銀行承兌匯票保證金比例按銀行規(guī)定執(zhí)行；
（４）額度有效期：自天齊集團出具擔保文件之日起一年內(nèi)；
（５）公司可以根據(jù)實際經(jīng)營情況在最高限額內(nèi)、在額度有效期內(nèi)連續(xù)、循環(huán)使用銀行綜合授信；
?。ǎ叮┕久庥谥Ц稉ＹM用，也不為控股股東提供反擔保。
四、交易目的和對上市公司的影響
天齊集團為公司申請銀行綜合授信提供連帶保證擔保，解決了公司融資擔保的問題，支持了公司的發(fā)展，有利于改善公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率。本擔保免于支付擔保費用，體現(xiàn)了控股股東對公司的支持，符合公司和全體股東的利益，同時也不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。
五、當年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
?。玻埃保蹦昴瓿踔僚度展九c該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為２６．６５萬元。
六、獨立董事事前認可和獨立意見
獨立董事趙家生先生、楊軍先生、阮響華先生對上述關(guān)聯(lián)交易協(xié)議事項予以了事前認可，同意將該議案提交公司第二屆董事會第五次會議審議。
經(jīng)認真審核后獨立董事發(fā)表獨立意見如下：
?。薄⒐究毓晒蓶|成都天齊實業(yè)（集團）有限公司擬為公司向銀行申請綜合授信（總額不超過４，０００萬元人民幣）提供連帶保證擔保，是為了支持公司的戰(zhàn)略發(fā)展，解決公司向銀行融資提供擔保的問題，公司不用支付任何擔保費用。因此，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。
?。?、上述關(guān)聯(lián)交易已獲得董事會批準，關(guān)聯(lián)董事在董事會上已回避表決，表決程序合法，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意該項關(guān)聯(lián)交易。
七、保薦機構(gòu)意見結(jié)論
保薦機構(gòu)國金證券股份有限公司及及保薦代表人唐宏、羅洪峰經(jīng)認真核查后認為：
本次關(guān)聯(lián)擔保事項體現(xiàn)了控股股東對上市公司的支持，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，符合公司和中小股東的利益。該關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第二屆董事會第五次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避表決，獨立董事也出具了明確同意的獨立意見，符合深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，本保薦機構(gòu)無異議。
八、備查文件
?。薄⒌诙枚聲谖宕螘h決議；
２、獨立董事關(guān)于控股股東為公司申請銀行授信提供擔保的關(guān)聯(lián)交易的獨立意見；
?。?、國金證券股份有限公司關(guān)于四川天齊鋰業(yè)股份有限公司控股股東為其申請銀行授信提供關(guān)聯(lián)擔保的保薦意見。
特此公告。
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司
董事會
二〇一一年五月二十四日
證券代碼：００２４６６ 證券簡稱：天齊鋰業(yè) 公告編號：２０１１－０２０
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司
關(guān)于使用部分超募資金
建設(shè)年產(chǎn)４０００噸電池級
氫氧化鋰項目的公告
公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
為了提高募集資金的使用效率，進一步擴大公司主導(dǎo)產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，提升核心競爭力，四川天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第２９號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等有關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)布局，經(jīng)審慎研究、規(guī)劃，擬使用超募資金５，１８０萬元建設(shè)“年產(chǎn)４０００噸電池級氫氧化鋰項目”。
一、公司首次公開發(fā)行股票募集資金及超募資金使用情況
（一）公司首次公開發(fā)行股票募集資金情況：
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可［２０１０］１０６２號”《關(guān)于核準四川天齊鋰業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準，公司于２０１０年８月１８日，首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）２，４５０萬股，每股面值１元，發(fā)行價格為每股人民幣３０．００元，募集資金總額為７３５，０００，０００．００元，扣除發(fā)行費用５７，４３３，２５２．８０元，實際募集資金凈額６７７，５６６，７４７．２０元，募集資金運用項目投資額為２６４，９７０，０００．００元，超募資金４１２，５９６，７４７．２０元。本次募集資金于２０１０年８月２３日到賬，業(yè)經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所有限責任公司成都分所出具的“ＸＹＺＨ／２０１０ＣＤＡ２０１２號”《驗資報告》驗證。
?。ǘ┙刂鼓壳肮境假Y金使用情況：
截止到２０１１年４月３０日，公司超募資金合計使用１５４，０００，０００．００元，其中：①使用７４，０００，０００．００元超募資金償還銀行貸款（內(nèi)容詳見公司２０１０－００４號公告《關(guān)于以部分超募資金償還銀行貸款的公告》）；②使用８０，０００，０００．００元超募資金補充流動資金（內(nèi)容詳見公司２０１０－０１７號公告《關(guān)于使用部分超募資金補充流動資金的公告》）。綜上，截止２０１１年４ 月３０ 日，公司超募資金剩余凈額為２５８，５９６，７４７．２０元。
二、公司本次超募資金使用計劃
為提高資金使用效率，提高公司的核心競爭力，公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第２９號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司最近十二個月未進行證券投資等高風險投資，公司承諾在使用超募資金５，１８０萬元建設(shè)年產(chǎn)４０００噸電池級氫氧化鋰生產(chǎn)線項目后十二個月內(nèi)不進行證券投資等高風險投資并對外披露。結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃及實際經(jīng)營情況，經(jīng)審慎研究，公司本次擬使用首次公開發(fā)行股票募集的超募資金５，１８０萬元投資建設(shè)年產(chǎn)４０００噸電池級氫氧化鋰生產(chǎn)線項目。
三、投資項目概述
?。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
?。薄㈨椖棵Q：年產(chǎn)４０００噸電池級氫氧化鋰項目；
?。病嵤┲黧w：四川天齊鋰業(yè)股份有限公司；
?。场⒔ㄔO(shè)地點：四川天齊鋰業(yè)股份有限公司射洪生產(chǎn)基地；
４、項目建設(shè)內(nèi)容：計劃在射洪生產(chǎn)基地預(yù)留土地上建設(shè)４，９１３．５４平方米的鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)廠房，進行轉(zhuǎn)化、冷凍析鈉、一次蒸發(fā)、一次冷卻結(jié)晶、二次蒸發(fā)、二次冷卻結(jié)晶和干燥包裝等工序，計劃安裝１９８臺（套）機器設(shè)備；
?。怠㈨椖拷ㄔO(shè)進度安排：根據(jù)工程項目實施計劃，預(yù)計從２０１１年６月開始施工建設(shè)，２０１２年２月完成，建設(shè)期８個月，２０１２年３月正式啟用；
６、規(guī)劃資金及來源：本項目擬全部使用超募資金，總金額５，１８０萬元。其中建筑工程８９８萬元，設(shè)備及安裝投資３，３０２萬元，鋪底流動資金９８０萬元。
（二）項目建設(shè)背景和可行性
?。薄㈨椖拷ㄔO(shè)背景
鋰基脂、鋰電池等下游行業(yè)對氫氧化鋰產(chǎn)品市場需求的增長為公司氫氧化鋰市場提供了廣闊的發(fā)展空間。
公司作為國內(nèi)鋰行業(yè)的龍頭企業(yè)，在氫氧化鋰細分市場上具有一定的技術(shù)和市場優(yōu)勢，同時氫氧化鋰作為轉(zhuǎn)換高端鋰產(chǎn)品的基礎(chǔ)原料，公司通過產(chǎn)能擴充，為產(chǎn)品升級打下良好基礎(chǔ)，必然有利于其鞏固市場地位和走向更高的發(fā)展層次。
２、項目技術(shù)可行性
（１）項目計劃采用的生產(chǎn)工藝為公司專利技術(shù)。
（２）本項目建設(shè)在原廠區(qū)中，使用現(xiàn)有水源、能源和電力供應(yīng)，能夠滿足建成后生產(chǎn)的需要，此外公司現(xiàn)有薪酬待遇和招聘安排能夠保證項目建成后的員工供給問題。
（３）本項目計劃建設(shè)的生產(chǎn)設(shè)施與廠區(qū)規(guī)劃相符，與同類生產(chǎn)設(shè)施相比較提高了設(shè)備設(shè)施的使用效率，并比現(xiàn)有同類設(shè)備節(jié)能。
（４）本項目產(chǎn)生的“三廢”可以利用現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備進行處理，滿足國家環(huán)保法規(guī)的要求。
?。ㄈ┙?jīng)濟效益分析
該項目達產(chǎn)后正常生產(chǎn)經(jīng)營年份可以實現(xiàn)銷售收入１２，６９２．３１萬元／年，稅后凈利潤為１，３６９．３９萬元／年，該項目投資利潤率為２６．４４％，投資回收期３．９５年（含建設(shè)期８個月），從而表明項目的經(jīng)濟效益良好。
上述數(shù)據(jù)，并不代表公司對該項目的盈利預(yù)測，能否實現(xiàn)取決于市場狀況、經(jīng)營團隊的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，提請投資者特別注意。
?。ㄋ模╉椖看嬖诘娘L險及對公司的影響
?。?、本項目投資可能存在以下風險：
（１）宏觀經(jīng)濟風險
由于國際金融危機對世界造成的沖擊仍在繼續(xù)，導(dǎo)致宏觀經(jīng)濟環(huán)境的不確定性，因而可能出現(xiàn)目標市場購買力下降，影響項目市場拓展。
?。ǎ玻┦袌鲲L險
雖然氫氧化鋰的市場需求處于穩(wěn)步上升態(tài)勢，為本項目的實施提供了良好的市場機遇，公司在決定投資本項目之前，也進行了充分的分析和論證，但由于市場本身存在不確定因素，比如項目建成投產(chǎn)后市場環(huán)境發(fā)生巨大不利變化等，有可能使本項目實施后面臨一定的市場風險。
（３）項目實施達不到預(yù)期收益水平的風險
雖然本次年產(chǎn)４０００噸電池級氫氧化鋰建設(shè)項目經(jīng)過了可行性研究論證，預(yù)期能夠產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益和社會效益，但在項目實施過程中，如果遇到原材料價格大幅波動或市場開拓不能如期推進等因素，都會給公司生產(chǎn)經(jīng)營和盈利水平帶來較大的影響，可能導(dǎo)致項目達不到預(yù)期的收益水平。新項目在經(jīng)營過程中可能面臨經(jīng)營風險、管理風險和技術(shù)風險等，公司管理層將采取相應(yīng)的對策和措施予以控制和化解。
?。?、項目對公司的影響
該項目屬于公司主導(dǎo)產(chǎn)品擴能項目，實施后公司氫氧化鋰產(chǎn)能將達５５００噸／年；在公司募投項目５０００噸電池級碳酸鋰及１５００噸無水氯化鋰完全達產(chǎn)后，公司綜合鋰鹽產(chǎn)品的產(chǎn)能將達到１８６５０噸／年，進一步鞏固公司的市場地位。
本次年產(chǎn)４０００噸電池級氫氧化鋰建設(shè)項目建成之后可以提升現(xiàn)有氫氧化鋰的產(chǎn)能，有利于降低公司整體生產(chǎn)成本，提高公司規(guī)模效益。同時為公司實現(xiàn)產(chǎn)品升級打下基礎(chǔ)，有利于提高公司的抗風險能力，為公司可持續(xù)發(fā)展提供有力支持。
本次項目的實施與公司募集資金投資項目的實施不相抵觸，不影響公司募集資金投資項目的正常進行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況，原募集資金投資項目繼續(xù)實施。
四、使用超募資金的審議程序
《關(guān)于使用部分超募資金建設(shè)年產(chǎn)４０００噸電池級氫氧化鋰項目的議案》已經(jīng)公司第二屆董事會第五次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議審議通過。
為進一步規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，公司擬就本項目超募資金的使用在浙商銀行成都分行開設(shè)專戶，由公司董事會審議后另行簽署超募資金三方監(jiān)管協(xié)議，屆時將另行公告。
五、獨立董事意見
獨立董事認為：公司本次使用超募資金５，１８０萬元建設(shè)年產(chǎn)４０００噸電池級氫氧化鋰項目，是公司基于對電池級氫氧化鋰產(chǎn)品的市場需求及未來趨勢的判斷決定的，實施該項目有利于提升現(xiàn)有電池級氫氧化鋰的產(chǎn)能，進一步完善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，符合公司全體股東的利益；超募資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害投資者利益的情況。公司本次超募資金的使用符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第２９號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關(guān)規(guī)定。我們同意公司使用部分超募資金建設(shè)年產(chǎn)４０００噸電池級氫氧化鋰項目。
六、監(jiān)事會意見
公司第二屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金建設(shè)年產(chǎn)４０００噸電池級氫氧化鋰項目的議案》。監(jiān)事會認為：公司使用部分超募資金建設(shè)年產(chǎn)４０００噸電池級氫氧化鋰項目符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第２９號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等有關(guān)規(guī)定，符合公司的實際需要和全體股東的利益，不存在違規(guī)使用募集資金和損害股東利益的情況。因此，我們同意公司使用部分超募資金建設(shè)年產(chǎn)４０００噸電池級氫氧化鋰項目。
七、保薦機構(gòu)意見
保薦機構(gòu)國金證券經(jīng)核查后認為：天齊鋰業(yè)本次超募資金的使用計劃已經(jīng)公司第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，公司獨立董事已發(fā)表同意意見，履行了必要的法律程序；本次超募資金的使用計劃沒有與原募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響原募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形；同意公司本次超募資金使用計劃。
八、備查文件
?。?、《公司第二屆董事會第五次會議決議》；
?。?、《公司第二屆監(jiān)事會第四次會議決議》；
?。?、《獨立董事關(guān)于使用部分超募資金建設(shè)年產(chǎn)４０００噸電池級氫氧化鋰項目的獨立意見》；
?。础ⅰ秶鹱C券股份有限公司關(guān)于四川天齊鋰業(yè)股份有限公司使用部分超募資金建設(shè)年產(chǎn)４０００噸電池級氫氧化鋰項目的保薦意見》。
特此公告。
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司
董事會
二〇一一年五月二十四日
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開２０１１年第１次
臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五次會議于２０１１年５月２４日以通訊方式召開，會議決定于２０１１年６月１０日上午９：３０在四川省成都市高新區(qū)高朋東路１０號二樓會議室召開２０１１年第１次臨時股東大會?，F(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議基本情況
?。薄⒄偌耍汗径聲?。
?。?、會議時間：２０１１年６月１０日（星期五）上午９：３０。
?。?、會議地點：四川省成都市高新區(qū)高朋東路１０號二樓會議室。
?。础h召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票的方式。
?。?、股權(quán)登記日：２０１１年６月７日（星期二）。
?。?、出席對象：
（１）截止２０１１年６月７日下午１５：００交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
（２）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
（３）公司聘請的律師、保薦代表人。
二、會議審議事項
?。?、關(guān)于建立公司《會計師事務(wù)所選聘制度》的議案。
?。?、關(guān)于變更公司注冊資本、修訂《公司章程》及授權(quán)董事會辦理工商變更、備案事宜的議案。
注：以上議案為公司第二屆董事會第五次會議審議通過議案，詳見同日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、會議登記事項
?。薄⒌怯浭掷m(xù)：
?。ǎ保┳匀蝗斯蓶|持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)。
?。ǎ玻┓ㄈ斯蓶|憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)。
（３）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)。
?。ǎ矗┊惖毓蓶|可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。
２、登記地點：四川省成都市高新區(qū)高朋東路１０號四川天齊鋰業(yè)股份有限公司證券投資部，郵政編碼：６１００４１，信函請注明“股東大會”字樣。
?。?、登記時間： ２０１１年６月９日（星期四）上午９：００－１１：３０，下午１４：００－１６：００。
?。础⒙?lián)系方式：
聯(lián)系人：李波、付旭梅
聯(lián)系電話（傳真）：０２８－８５１８３５０１
四、其他事項
公司股東參加會議的食宿及交通費用自理。
特此公告！
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司董事會
二〇一一年五月二十四日
附件：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（本人）參加四川天齊鋰業(yè)股份有限公司２０１１年第１次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔。
委托人（簽名／蓋章）：
委托人身份證號／營業(yè)執(zhí)照號：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：２０１１年６月１０日
本公司／本人對本次臨時股東大會各項議案的表決意見
注：如同意則在表決的“同意”欄打“√”，反對則在表決的“反對欄”打“×”，棄權(quán)則在表決的“棄權(quán)”欄打“－”。
