湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司
第三屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議公告
暨召開2010年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“科力遠(yuǎn)”或“公司”）第三屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議于2011年6月8日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際表決9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：
1、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案
表決結(jié)果：9票贊成， 0票棄權(quán)， 0票反對(duì)
同意提名鐘發(fā)平先生、陳振兵先生、張聚東先生、向秀清女士、劉濱先生、羅韜先生為第四屆董事會(huì)董事候選人，提名譚曉雨女士、陳共榮先生、鄧超先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
2、關(guān)于召開2010年年度股東大會(huì)的議案
表決結(jié)果：9票贊成， 0票棄權(quán)， 0票反對(duì)
同意公司定于2011年6月29日（星期三）召開2010年年度股東大會(huì)，具體事宜通知如下：
（一）會(huì)議時(shí)間：2011年6月29日（星期三）上午9：00整。
（二）會(huì)議地點(diǎn)：公司綜合辦公大樓會(huì)議室
?。ㄈ?huì)議審議事項(xiàng)：
1、2010年度董事會(huì)工作報(bào)告
2、2010年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
3、2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
4、2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
5、2010年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要
6、2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案
7、關(guān)于審議《2010年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》的議案
8、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案
9、關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
注：議案第1、2、4、5、6、7項(xiàng)經(jīng)第三屆董事會(huì)第四十次會(huì)議審議通過(guò)；
議案第3項(xiàng)經(jīng)第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)。
?。ㄋ模┕蓹?quán)登記日：2011年6月22日
?。ㄎ澹?huì)議出席對(duì)象：
1、現(xiàn)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員
2、截止2011年6月22日下午3時(shí)收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。
3、不能直接出席會(huì)議的股東可委托代理人出席。
?。?huì)議登記方法：
1、登記手續(xù)：股東本人持身份證、證券帳戶卡；委托的代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券帳戶卡。
2、登記時(shí)間：2011年6月27日，上午8：30—11：30，下午13：30—16：30。
3、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室。異地股東可用信函或傳真方式登記并寫清聯(lián)系電話。
?。ㄆ撸┯嘘P(guān)事項(xiàng)：
1、會(huì)議預(yù)期半天，出席會(huì)議者交通、食宿費(fèi)自理。
2、聯(lián)系電話：0731－88983638 傳真：0731－88983623 郵編：410205
附件：1、2010年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書
2、第四屆董事會(huì)董事、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
特此公告。
湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事會(huì)
2011年6月8日
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲委托 先生／女士代表本公司／本人出席湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司2010年年度股東大會(huì)，并對(duì)本次會(huì)議各項(xiàng)議案全權(quán)行使表決權(quán)。
| 序號(hào) | 議案 | 贊成 | 反對(duì) |
| 1 | 2010年度董事會(huì)工作報(bào)告 | ||
| 2 | 2010年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 | ||
| 3 | 2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 | ||
| 4 | 2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 | ||
| 5 | 2010年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要 | ||
| 6 | 2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案 | ||
| 7 | 關(guān)于審議《2010年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》的議案 | ||
| 8 | 關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案 | ||
| 9 | 關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案 |
委托人簽名： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人股東帳號(hào)： 委托人持股數(shù)：
委托日期：2011年 月 日
附件2：
第四屆董事會(huì)董事、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
鐘發(fā)平先生：男，1966年8月生，武漢大學(xué)化學(xué)系博士，全國(guó)人大代表，國(guó)家新材料發(fā)展戰(zhàn)略咨訊委員會(huì)委員。歷任清華大學(xué)現(xiàn)代物理系副教授，中國(guó)科學(xué)院化學(xué)研究所副研究員、研究員，中南大學(xué)、湖南大學(xué)兼職教授，長(zhǎng)沙力元新材料股份有限公司董事、總經(jīng)理，現(xiàn)任湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)控股有限公司董事長(zhǎng)、蘭州金川科力遠(yuǎn)電池有限公司董事長(zhǎng)、先進(jìn)儲(chǔ)能材料國(guó)家工程研究中心有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事長(zhǎng)。
陳振兵先生：男，1967年2月出生，本科學(xué)歷，湖南大學(xué)MBA工商管理班畢業(yè)，中共黨員。1988年8月畢業(yè)于湖南吉首大學(xué)；1988年—1999年在湖南桃花源化工總廠工作，歷任車間主任、分廠廠長(zhǎng)、總廠廠長(zhǎng)兼黨委書記；1999年—2004年在長(zhǎng)沙力元新材料股份有限公司工作，歷任總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理；2004年—2008年任湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)有限公司總經(jīng)理；2008—2009年任湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事、湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)控股有限公司董事。
張聚東先生：男，1969年1月出生，研究生學(xué)歷，1987—1991年就讀于昆明理工大學(xué)機(jī)械學(xué)，1991—1996年在長(zhǎng)沙有色冶金設(shè)計(jì)研究院工作，先后從事過(guò)機(jī)械設(shè)計(jì)、國(guó)家重點(diǎn)工程—廣西平果鋁業(yè)公司的工程建設(shè)工作，并獲得工程建設(shè)突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)，于1995年破格晉聘為機(jī)械工程師；1996—1997年在湖南省貿(mào)促會(huì)利達(dá)國(guó)際五礦公司從事外貿(mào)工作；1997年11月加入長(zhǎng)沙力元新材料股份有限公司，期間歷任辦公室主任、供應(yīng)部部長(zhǎng)、企管部部長(zhǎng)、總經(jīng)理秘書、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理，現(xiàn)任湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事、湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)控股有限公司董事。
向秀清女士：女，1963年8月出生，研究生學(xué)歷，高級(jí)國(guó)際財(cái)務(wù)管理師，1984年6月大學(xué)畢業(yè)后分配至湖南省醫(yī)藥制品工業(yè)公司財(cái)務(wù)科工作；1987年1月任中南制藥機(jī)械二廠財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；1990年7月任省醫(yī)藥局財(cái)務(wù)處科長(zhǎng)；1996年1月任省醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、計(jì)劃部部長(zhǎng)；1998年2月起任武漢人福高科技產(chǎn)業(yè)股份公司二級(jí)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理；2000年4月就職長(zhǎng)沙力元新材料股份有限公司，歷任財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理，湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)控股有限公司總裁，現(xiàn)任湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事；湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)控股有限公司董事。
劉濱先生：男，1970年12月出生，研究生學(xué)歷。1993年—1995年先后在天津農(nóng)業(yè)銀行保稅區(qū)分行、沈陽(yáng)工行信托天津證券營(yíng)業(yè)部工作；1995年—1996年在中聚集團(tuán)商社工作，擔(dān)任企業(yè)并購(gòu)部經(jīng)理；1996年—2007年在中國(guó)遠(yuǎn)大集團(tuán)有限責(zé)任公司工作，期間先后擔(dān)任遠(yuǎn)大資產(chǎn)管理有限公司并購(gòu)部高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理，連云港如意集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書、常務(wù)副總裁、公司董事、總裁；2007年4月加入長(zhǎng)沙力元新材料股份有限公司，擔(dān)任公司執(zhí)行總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書職務(wù)；2008年6月—2011年4月任湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事兼執(zhí)行總經(jīng)理，現(xiàn)任湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事。
羅韜先生：男，1966年6月生，曾任湖南五一文實(shí)業(yè)有限公司副總經(jīng)理、湖南中大思特管理咨詢有限公司執(zhí)行總經(jīng)理、湖南天鴻投資有限責(zé)任公司總經(jīng)理、湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司投資總監(jiān)，現(xiàn)任長(zhǎng)沙力元新材料有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、香港科力遠(yuǎn)能源科技有限公司董事長(zhǎng)、湖南科霸汽車動(dòng)力電池有限公司董事長(zhǎng)、湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司總經(jīng)理。
獨(dú)立董事侯選人簡(jiǎn)歷：
譚曉雨女士：女，1971年10月出生，中共黨員，享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專家，南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，歷任國(guó)泰君安股份有限公司行業(yè)公司部總經(jīng)理，中視傳媒股份有限公司獨(dú)立董事，現(xiàn)任國(guó)泰君安證券股份有限公司研究管理委員會(huì)副主任委員、研究所常務(wù)副所長(zhǎng)，湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司獨(dú)立董事，湖南投資集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，中國(guó)廣播電視學(xué)會(huì)產(chǎn)業(yè)研究專業(yè)委員會(huì)理事。2003—2008年連續(xù)六年獲選《新財(cái)富》傳播文化業(yè)全國(guó)最佳分析師，2003－2004年獲選社會(huì)服務(wù)業(yè)全國(guó)最佳分析師。
陳共榮先生，男，1962年生，湖南大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院教授、會(huì)計(jì)學(xué)博士研究生，會(huì)計(jì)學(xué)碩士研究生導(dǎo)師，中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)個(gè)人會(huì)員，中國(guó)注冊(cè)管理咨詢師，湖南省國(guó)資委薪酬委員會(huì)委員，湖南省中青年財(cái)務(wù)成本研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。歷任湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院教師、湖南省會(huì)計(jì)師事務(wù)所職員、湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院副教授、湖南大學(xué)副教授等，具有多年的財(cái)務(wù)理論與實(shí)務(wù)、財(cái)務(wù)分析教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，曾多次榮獲湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院優(yōu)秀教師、湖南大學(xué)優(yōu)秀教師、優(yōu)秀碩士論文指導(dǎo)教師等，主編有《財(cái)務(wù)報(bào)表分析》等教材，并多次主持湖南省及財(cái)政部課題項(xiàng)目?，F(xiàn)任湖南大學(xué)工商管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師、湖南大學(xué)計(jì)劃財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)，湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司獨(dú)立董事，中山華帝燃具股份有限公司獨(dú)立董事、湖南正虹科技發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事。
鄧超先生，男，1965年10月出生，管理學(xué)博士學(xué)位，目前主要從事銀行管理、企業(yè)投融資分析、金融工程方向的教學(xué)與研究。1991年3月起在中南大學(xué)任教，歷任講師、副教授、博士生導(dǎo)師。2004年3月至2005年3月，擔(dān)任英國(guó)布萊頓大學(xué)商學(xué)院訪問(wèn)學(xué)者。曾主持或參加國(guó)家自然科學(xué)基金、國(guó)家科技部軟科學(xué)基金、教育部留學(xué)回國(guó)人員基金等項(xiàng)目及各類橫向項(xiàng)目20余項(xiàng)，獲省部級(jí)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)一項(xiàng)、三等獎(jiǎng)一項(xiàng)等?，F(xiàn)任中南大學(xué)商學(xué)院金融系主任、中南大學(xué)金融創(chuàng)新中心副主任、湖南金融學(xué)會(huì)副秘書長(zhǎng)，國(guó)家科技部中小企業(yè)創(chuàng)新基金評(píng)審專家，千金藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事、湘郵科技股份有限公司獨(dú)立董事、郴電國(guó)際股份有限公司獨(dú)立董事。
股票代碼：600478 股票簡(jiǎn)稱：科力遠(yuǎn) 編號(hào)：臨2011－013
湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2011年6月8日在公司二樓會(huì)議室召開。應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人粟登明先生主持。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事研究討論，審議通過(guò)了以下議案：
一、關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
表決結(jié)果：3票贊成， 0票棄權(quán)， 0票反對(duì)。
同意粟登明先生、顏永紅先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事侯選人，將提交公司2010年年度股東大會(huì)表決。另公司職工代表大會(huì)選舉陳雪鳳女士為公司職工代表監(jiān)事將直接進(jìn)入監(jiān)事會(huì)，不再參加選舉，上述監(jiān)事侯選人及職工監(jiān)事簡(jiǎn)歷附后。
此議案尚需提交年度股東大會(huì)審議通過(guò)。
特此公告。
湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2011年6月8日
監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷：
粟登明：男，1963年1月出生， 1987年6月畢業(yè)于湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院。1987年—1992年在湖南磷化工總廠財(cái)務(wù)處任會(huì)計(jì)工作，1993年－－－1997年陸續(xù)升任副處長(zhǎng)、總廠紀(jì)委副書記；1998年在三株公司浙江營(yíng)銷總部任財(cái)務(wù)總監(jiān)；1999年—2001年在長(zhǎng)沙力元新材料股份有限公司擔(dān)任成本主管工作；2002年起任湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)有限公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、審計(jì)部長(zhǎng)等職務(wù)?，F(xiàn)任湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司監(jiān)事會(huì)召集人。
顏永紅：男，1969年7月出生于湖南省邵陽(yáng)市。1994年7月畢業(yè)于湖南財(cái)經(jīng)專科學(xué)校，審計(jì)師。1994年—1995年在湖南新邵卷煙廠任會(huì)計(jì)職務(wù)；1995年—2003年在湖南新邵審計(jì)局任審計(jì)員；2004—2007年在廣東凱琴集團(tuán)公司任審計(jì)部長(zhǎng)；2008年3月至今，在湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)控股有限公司任審計(jì)部長(zhǎng)?，F(xiàn)任湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司監(jiān)事。
陳雪鳳，女，1979年8月生，本科學(xué)歷。曾擔(dān)任春蘭公司項(xiàng)目主管、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理及法務(wù)管理；現(xiàn)任湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司總經(jīng)理辦公室項(xiàng)目經(jīng)理。
