中國儲能網(wǎng)訊：近日，深圳市拓日新能源科技股份有限公司發(fā)布系列公告。內(nèi)容如下。
證券代碼：002218 證券簡稱：拓日新能(6.03,-0.07,-1.15%)公告編號：2013-004
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第二屆董事會第三十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第二屆董事會第三十六次會議于2013年2月2日在深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場A棟803會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開，會議通知于2013年1月29日以書面及電話方式發(fā)出。會議應到董事9名，實際參加會議并表決的董事9名。公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由公司董事長陳五奎先生主持。經(jīng)與會董事充分討論，本次會議形成如下決議：
1、審議通過《關于公司董事會換屆選舉的議案》，表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
鑒于公司第二屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關規(guī)定，公司董事會提名陳五奎先生、李粉莉女士、林曉峰先生、張盛東先生、陳琛女士、桂全宏先生為公司第三屆董事會董事（非獨立董事）候選人；提名曾燮榕先生、郭晉龍先生、馮東先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人。根據(jù)獨立董事在上市公司連續(xù)任職獨立董事不得超過六年的相關規(guī)定，曾燮榕先生任期至2014年6月27日，公司董事會將在此日前，及時提名新的獨立董事候選人。其他8名董事候選人任期至第三屆董事會任期屆滿。擬聘任董事中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一，董事候選人簡歷見附件。
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，為確保董事會的正常運作，在股東大會選舉出第三屆董事會董事前，原董事仍依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，認真履行董事職務。公司董事會對本次屆滿離任的宋萍萍女士（宋萍萍女士連任公司董事會獨立董事時間已滿六年）在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝！獨立董事宋萍萍女士離任后不再在公司擔任任何職務。
公司第三屆董事會董事候選人選舉將采用累積投票制。三名獨立董事候選人曾燮榕先生、郭晉龍先生及馮東先生均已取得獨立董事任職資格證書，獨立董事候選人的任職資格和獨立性經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，將和公司董事（非獨立董事）候選人一并提交股東大會審議
《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》以及獨立董事關于此議案發(fā)表的獨立意見詳見2013年2月5日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案須提交公司2013年第一次臨時股東大會審議。
2、審議通過《關于向股東上海嘉悅投資發(fā)展有限公司申請委托貸款的議案》，表決結果：6票贊成，0票發(fā)對，0票棄權，董事陳五奎先生和董事李粉莉女士作為上海嘉悅投資發(fā)展有限公司股東，董事陳琛女士作為陳五奎先生和李粉莉女士之近親屬，均為關聯(lián)董事，均回避表決。
公司原向上海嘉悅投資發(fā)展有限公司申請的不超過1億元人民幣委托貸款的實施期限已經(jīng)到期（經(jīng)2011年9月26日第二屆董事會第十六次會議審議通過）。同意公司繼續(xù)向上海嘉悅投資發(fā)展有限公司繼續(xù)申請不超過1億元人民的委托貸款，自本次董事會通過之日起12個月內(nèi)根據(jù)實際需要分期實施，使用期限不超過一年，具體實施貸款利率以同期銀行貸款基準利率為準。
公司獨立董事和監(jiān)事會分別對本事項發(fā)表了同意意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）?！渡钲谑型厝招履茉纯萍脊煞萦邢薰娟P于向股東上海嘉悅投資發(fā)展有限公司申請委托貸款暨關聯(lián)交易的公告》全文詳見證券時報和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過《關于召開2013年第一次臨時股東大會的議案》，表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》中關于召開股東大會的有關規(guī)定，公司董事會擬定于2013年3月1日下午15：00在公司香年廣場A803會議室召開公司2013年第一次臨時股東大會。
《關于召開公司2013年第一次臨時股東大會的通知》全文詳見證券時報和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事會
二○一三年二月四日
附件：第三屆董事會候選人簡歷
董事（非獨立董事）侯選人簡歷：
陳五奎， 1958年6月生，研究生畢業(yè)，高級工程師，機械制造和國際經(jīng)濟專業(yè)，深圳市高層次專業(yè)人才——國家級領軍人才、深圳經(jīng)濟特區(qū)30周年行業(yè)領軍人物。2002年8月至今擔任本公司董事長兼總工程師。曾擔任2004年國家科技部“十五”科技攻關項目課題組長、國家建設部“全國首批可再生能源示范工程——拓日工業(yè)園”項目及國家發(fā)改委“25MW 非晶硅光伏電池產(chǎn)業(yè)化” 項目課題組長，現(xiàn)為國家工信部“非晶硅薄膜太陽電池及設備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”項目及廣東省重大科技攻關項目—“新型薄膜太陽電池核心設備制造及產(chǎn)業(yè)化實施”項目課題組組長。先后從事過化工、磁材、橡膠、機械、電真空等專業(yè)，對跨行業(yè)技術銜接、多學科綜合分析有非常豐富的經(jīng)驗，擁有多項專利。
陳五奎先生與上市公司、控股股東及實際控制人存在關聯(lián)關系，是拓日新能的實際控制人之一，與李粉莉女士為夫妻關系，與陳琛女士為父女關系；通過深圳市奧欣投資發(fā)展有限公司間接持有拓日新能9.60%的股份，通過上海嘉悅投資發(fā)展有限公司間接持有拓日新能1.54%的股份，通過深圳市鑫能投資發(fā)展有限公司間接持有拓日新能0.22%的股份，直接持有拓日新能2.77%的股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
李粉莉，女，1961年10月生，研究生畢業(yè)，英語、國際經(jīng)濟專業(yè)，深圳市高層次專業(yè)人才——地方級領軍人才，2008年“深圳十大杰出女企業(yè)家”。2002年8月至今擔任本公司總經(jīng)理、副董事長，并兼任可再生能源學會光伏專委會委員、廣東省太陽能協(xié)會副理事長、深圳市太陽能學會副理事長。
李粉莉女士與上市公司、控股股東及實際控制人存在關聯(lián)關系，是拓日新能的實際控制人之一，與陳五奎先生為夫妻關系，與陳琛女士為母女關系；通過深圳市奧欣投資發(fā)展有限公司間接持有拓日新能9.60%的股份，通過上海嘉悅投資發(fā)展有限公司間接持有拓日新能13.42%的股份，通過深圳市鑫能投資發(fā)展有限公司間接持有拓日新能0.04%的股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
林曉峰，男，1973 年11 月生，廣東省外國語師范學校畢業(yè)，英美文學及對外貿(mào)易專業(yè)。大專學歷，具有近20 年太陽能行業(yè)經(jīng)驗。熟悉太陽能產(chǎn)品的海外市場銷售。2002年8月至今，擔任本公司市場總監(jiān)，副總經(jīng)理。2007年2月至今任本公司董事。
林曉峰先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯(lián)關系；未直接持有上市公司的股份，通過深圳市鑫能投資發(fā)展有限公司間接持有拓日新能0.06%的股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
陳琛，女，1985年4月生，華南理工大學金融學學士，美國波士頓大學經(jīng)濟學碩士。2007年5月至2009年11月任深圳市奧欣投資發(fā)展有限公司總經(jīng)理、執(zhí)行董事，2009年11月辭去該公司總經(jīng)理職務，繼續(xù)擔任執(zhí)行董事。2010年2月至今任本公司董事。
陳琛女士與上市公司、控股股東及實際控制人存在關聯(lián)關系，為拓日新能實際控制人之一，與陳五奎先生為父女關系，與李粉莉女士為母女關系；控股股東深圳市奧欣投資發(fā)展有限公司的法定代表人，持有深圳市奧欣投資發(fā)展有限公司53.60%的股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
張盛東，男，1964 年10 月生，東南大學電子工程系學士、碩士，北京大學計算機科學工程系理學博士。曾任北京大學微電子學系教授、博士生導師，組建了北京大學上海微電子研究院并任研究院副院長，2009年1月起，擔任北京大學深圳研究生院信息工程學院副院長，兼任北京大學上海微電子研究院副院長。曾榮獲北京市科技進步一等獎、擁有中外發(fā)明專利20 余項。目前所從事的主要研究領域為：現(xiàn)代平板顯示器件和SoP（System on Panel)、后CMOS 時代的集成電路器件物理、結構和工藝技術等。2010年2月至今任本公司董事。
張盛東先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯(lián)關系；未持有上市公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒等。
桂全宏，男，1966年生，高級工程師。曾任職于深圳科技園金科富士科公司、中華財務會計咨詢公司、珠信證券，深圳市民辦科技企業(yè)管理辦公室，2004年至今任深圳市科技專家委員會辦公室主任，2011年10月至今任本公司董事。
桂全宏先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯(lián)關系；未持有上市公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒等。
獨立董事候選人簡歷：
曾燮榕，男，1963年10月生，工學博士，教授，博士生導師。1993年3月博士畢業(yè)于西北工業(yè)大學材料學專業(yè)?，F(xiàn)任深圳大學材料學院院長，深圳市特種功能材料重點實驗室主任，深圳市國家級領軍人才。主要從事功能金屬材料、新型碳材料及其表面涂層的基礎與應用研究。近年來，獲國家技術發(fā)明獎二等獎1項，省部級科技一、二等獎4項。擁有發(fā)明專利10余項。2008年6月至今任本公司獨立董事。
曾燮榕先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯(lián)關系；未持有上市公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒等。
郭晉龍，男，1961年12月出生，漢族，黨派中國民主同盟，注冊會計師、注冊稅務師，現(xiàn)任信永中和會計師事務所合伙人，中山大學教授，中國注冊會計師協(xié)會理事。自1988年8月起至今一直從事注冊會計師職業(yè)，期間為多家上市公司執(zhí)行上市改組咨詢和審計業(yè)務，參與了中國注冊會計師第一批獨立審計準則的制定， 兼任深圳天虹商場(11.40,-0.05,-0.44%)股份有限公司獨立董事、深圳方大集團(4.40,-0.06,-1.35%)股份公司獨立董事，出版學術《審計原理與工商審計學》、《審計邏輯學》等專著10余部，發(fā)表專業(yè)文章60余篇。2010年2月至今任本公司獨立董事。
郭晉龍先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯(lián)關系；未持有上市公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒等。
馮東，男，1968年4月出生，漢族，無黨派，執(zhí)業(yè)律師，現(xiàn)任北京市中倫（深圳）律師事務所合伙人，深圳市律師協(xié)會理事、中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會華南分會調解中心調解專家、深圳國際商會理事。自2001年4月起至今一直從事律師職業(yè)，期間專注于公司法、合同法和民商法的理論與實務研究，擅長為企業(yè)經(jīng)營風險控制、合同管理以及公司治理結構的安排提供法律服務。多年擔任數(shù)十家政府及國有大中型企業(yè)的常年法律顧問，并成功代理過大量訴訟仲裁案件，具有豐富的訴訟和仲裁經(jīng)驗。
馮東先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯(lián)關系；未持有上市公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒等。
證券代碼：002218 證券簡稱：拓日新能公告編號：2013－005
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
關于向股東上海嘉悅投資發(fā)展有限公司
申請委托貸款暨關聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯(lián)交易概述
1. 公司原向上海嘉悅投資發(fā)展有限公司申請的不超過1億元人民幣委托貸款的實施期限已經(jīng)到期（經(jīng)2011年9月26日第二屆董事會第十六次會議審議通過）。公司擬繼續(xù)向上海嘉悅投資發(fā)展有限公司繼續(xù)申請不超過1億元人民的委托貸款，自本次董事會通過之日起12個月內(nèi)根據(jù)實際需要分期實施，使用期限不超過一年，具體實施貸款利率以同期銀行貸款基準利率為準， 如遇中國人民銀行基準貸款利率調整，從第二日起按中國人民銀行調整后的利率執(zhí)行。如公司提前還款，將按實際用款天數(shù)計算利息。
2. 上海嘉悅投資發(fā)展有限公司持有本公司73，267，660股，占公司總股本的14.96%，為公司第二大股東，根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》規(guī)定， 上海嘉悅投資發(fā)展有限公司屬于公司的關聯(lián)方，本次交易構成關聯(lián)交易。
3.公司于2013年2月2日召開的第二屆董事會第三十六次會議對上述關聯(lián)交易事項進行了審議：以6票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于向股東上海嘉悅投資發(fā)展有限公司申請委托貸款的議案》，關聯(lián)董事陳五奎先生、李粉莉女士和陳琛女士回避了該議案的表決。本次交易事前已經(jīng)過公司獨立董事的認可并出具了獨立意見。
4.本次關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關部門批準。
二、關聯(lián)方基本情況
公司名稱：上海嘉悅投資發(fā)展有限公司
企業(yè)性質：有限責任公司
成立時間：1995年8月24日
注冊地：上海市閔行區(qū)中春路988號第11棟2樓A39室
法定代表人：李粉莉
注冊資本：206萬元
經(jīng)營范圍：實業(yè)投資，項目投資，投資管理，投資管理咨詢，信息咨詢（咨詢類項目除經(jīng)紀），市場營銷策劃，企業(yè)管理策劃，自有廠房的租賃?！酒髽I(yè)經(jīng)營涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營】
與本公司的關聯(lián)關系：上海嘉悅投資發(fā)展有限公司持有本公司73，267，660股，占公司總股本的14.96%，為本公司之第二大股東。
三、交易的定價政策及定價依據(jù)
本次委托貸款關聯(lián)交易的貸款年利率以同期中國人民銀行基準利率為準，如遇中國人民銀行基準貸款利率調整，從第二日起按中國人民銀行調整后的利率執(zhí)行。
四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
本次關聯(lián)交易擬簽署的協(xié)議主要內(nèi)容如下：
1.委托貸款金額：總額不超過1億元人民幣
2.委托貸款用途：補充公司流動資金等
3.委托貸款期限：不超過一年（自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)實施）
4.委托貸款利率：以同期銀行貸款基準利率為準， 如遇利率調整，從第二日起按調整后的利率執(zhí)行。
5.委托貸款擬通過銀行發(fā)放（銀行具體名稱將根據(jù)實際情況以最終簽署的委托貸款協(xié)議為準）。
6.生效條件：經(jīng)公司董事會審議通過后，委托貸款合同簽署之日起生效。
本次關聯(lián)交易尚未簽署有關協(xié)議，經(jīng)公司第二屆董事會第三十六次會議審議通過后，根據(jù)實際需要簽署。
五、關聯(lián)交易目的及對公司的影響
本次關聯(lián)交易的目的是降低公司的資金成本和保持較為充足的資金供給量，保證公司經(jīng)營業(yè)務發(fā)展的資金需求，符合公司和全體股東的利益。
六、當年年初至披露日與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總金額
本年年初至披露日，公司與上海嘉悅投資發(fā)展有限公司累計發(fā)生關聯(lián)交易8.95萬元。
七、獨立董事事前認可和獨立意見
公司董事會事前就上述交易事項告知了獨立董事，提供了相關資料并進行了必要的溝通，獲得了獨立董事的認可。
對于本關聯(lián)交易，公司獨立董事發(fā)表獨立意見如下：
公司原向股東上海嘉悅投資發(fā)展有限公司申請的不超過1億元人民幣委托貸款的實施期限已經(jīng)到期。公司擬繼續(xù)向上海嘉悅投資發(fā)展有限公司申請總額不超過人民幣1億元的委托貸款，貸款利率為同期中國人民銀行基準利率，貸款期限不超過一年。我們認為，委托貸款利率經(jīng)交易雙方充分協(xié)商確定，定價原則合理、公允，沒有損害公司及其他股東的利益；符合公司2013年正常生產(chǎn)經(jīng)營活動需要。
本次關聯(lián)交易已經(jīng)公司董事會審議通過，相關關聯(lián)董事均回避表決。該關聯(lián)交易決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定，我們同意本委托貸款事項。
八、備查文件目錄
1．深圳市拓日新能源科技股份有限公司第二屆董事會第三十六次會議決議
2．深圳市拓日新能源科技股份有限公司獨立董事對第二屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
3. 深圳市拓日新能源科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第二十五次會議決議
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事會
二○一三年二月四日
證券代碼:002218 證券簡稱:拓日新能 公告編號:2013-006
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
關于召開2013年第一次臨時股東大會的
通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆董事會第三十六次會議審議通過了《關于召開公司2013年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2013年3月1日召開公司2013年第一次臨時股東大會，審議董事會、監(jiān)事會提交的相關議案，現(xiàn)將本次會議的有關事項通知如下：
一、會議基本情況
1、會議召開時間：2013年3月1日下午15:00
2、股權登記日：2013年2月25日
3、會議召開地點：深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場A棟803會議室
4、會議召集人：公司董事會
5、會議召開方式：現(xiàn)場投票表決
二、會議審議事項
1、《關于公司董事會換屆選舉的議案》（適用累積投票制進行表決）；
1.1、選舉第三屆董事會6名非獨立董事
1.1.1、選舉陳五奎先生為公司董事
1.1.2、選舉李粉莉女士為公司董事
1.1.3、選舉林曉峰先生為公司董事
1.1.4、選舉張盛東先生為公司董事
1.1.5、選舉陳琛女士為公司董事
1.1.6、選舉桂全宏先生為公司董事
1.2、選舉第三屆董事會3名獨立董事
1.2.1、選舉曾燮榕先生為公司獨立董事
1.2.2、選舉馮東先生為公司獨立董事
1.2.3、選舉郭晉龍先生為公司獨立董事
2、《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》（適用累積投票制進行表決）；
2.1、選舉馬小岡先生為公司監(jiān)事
2.2、選舉張鵬女士為公司監(jiān)事
上述第1、2項議案相關內(nèi)容詳見刊登于2013年2月5日的《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第二屆董事會第三十六次會議決議公告》、《第二屆監(jiān)事會第二十五次會議決議公告》、《獨立董事關于第二屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見》、《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》；
三、會議出席對象
1、截止2013年2月25日下午交易結束后，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司所有股東，均有權出席本次股東大會并參加表決，因故不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決（授權委托書附后）。
2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3、本公司聘請的見證律師。
四、會議登記辦法
1、登記方式：
（1）法人股東登記。符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書、股東證券賬戶卡、本人身份證原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，代理人還須持法定代表人出具的授權委托書和本人身份證原件；
?。?）個人股東登記。符合條件的自然人股東應持股東證券賬戶卡原件、本人身份證原件及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還須持股東出具的授權委托書和本人身份證原件；
?。?）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。（信函或傳真方式以2013年2月27日17：00前到達本公司為準）。
2、登記時間：2013年2月27日（上午8:30～12:00；下午13:30～17:00）
3、登記地點及授權委托書送達地點：深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事會辦公室（深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場A棟804），信函請注明“股東大會”字樣。
聯(lián)系人：劉強 任英
聯(lián)系電話：0755-29680031，29680258
聯(lián)系傳真：0755-29680300
郵編：518053
五、其他事項
1、本次股東大會會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理；
2、授權委托書剪報、復印或按以下格式自制均有效。
六、備查文件：
1、《第二屆董事會第三十六次會議決議》
2、《第二屆監(jiān)事會第二十五次會議決議》
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事會
二○一三年二月四日
附件：深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2013年第一次臨時股東大會授權委托書
茲全權委托（先生/女士）代表本公司/本人出席2013年3月1日召開的深圳市拓日新能源科技股份有限公司2013年第一次臨時股東大會，并代表本公司/本人對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承擔。
本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：
序號
議案內(nèi)容
表決意見
?。ㄒ韵伦h案均實行累積投票）
1
《關于公司董事會換屆選舉的議案》
累積選舉非獨立董事的表決權總數(shù)：[股東所持有表決權股份總數(shù)]股×6=[ ]票
1.1
選舉第三屆董事會6名非獨立董事
同意票數(shù)
1.1.1
選舉陳五奎先生為公司董事
1.1.2
選舉李粉莉女士為公司董事
1.1.3
選舉林曉峰先生為公司董事
1.1.4
選舉張盛東先生為公司董事
1.1.5
選舉陳琛女士為公司董事
1.1.6
選舉桂全宏先生為公司董事
累積選舉獨立董事的表決權總數(shù)：[股東所持有表決權股份總數(shù)]股×3=[ ]票
1.2
選舉第三屆董事會3名獨立董事
同意票數(shù)
1.2.1
選舉曾燮榕先生為公司獨立董事
1.2.2
選舉郭晉龍先生為公司獨立董事
1.2.3
選舉馮東先生為公司獨立董事
累積選舉監(jiān)事的表決權總數(shù)：[股東所持有表決權股份總數(shù)]股×2=[ ]票
2
《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》
同意票數(shù)
2.1
選舉馬小岡先生為公司監(jiān)事
2.2
選舉張鵬女士為公司監(jiān)事
委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：
委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人持股數(shù)：委托人證券賬戶號碼：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
受托人簽名： 受托日期及期限：
附注：1、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內(nèi)相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內(nèi)相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內(nèi)相應地方填上“√”。2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
證券代碼：002218 證券簡稱：拓日新能公告編號：2013-007
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
職工代表大會決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會即將屆滿，為保證監(jiān)事會的正常運作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，
公司于2013年2月2日在公司光明分公司會議室召開了職工代表大會。會議由工會副主席鄭偉先生主持，出席本次會議的職工代表共52人，會議符合有關規(guī)定的要求。
經(jīng)與會職工代表認真審議，會議選舉薛林先生為公司第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事（個人簡歷附后），將與公司2013年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的2名股東代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會，任期與股東大會選舉產(chǎn)生的2名股東代表監(jiān)事任期一致。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司監(jiān)事會
二○一三年二月四日
附件：職工代表監(jiān)事簡歷
薛林，男，1971年6月生，1995至2002年曾在深圳市京和鑫工貿(mào)有限公司（深圳市和瑞源投資發(fā)展有限公司前身）擔任基層、中層管理工作；2002年8月入職本公司，歷任車間主任、生產(chǎn)事業(yè)部經(jīng)理，現(xiàn)任本公司全資子公司樂山新天源太陽能電力有限公司副總經(jīng)理。
薛林先生與公司其他董事、監(jiān)事、高管人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯(lián)關系；未持有公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
證券代碼：002218 證券簡稱：拓日新能公告編號：2013-008
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第二十五次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第二十五次會議通知于2013年1月23日以電話及送達方式發(fā)出。會議于2013年2月2日在深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場A棟803會議室以現(xiàn)場及通訊會議形式召開。會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。會議符合國家有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席薛林先生主持，以記名投票表決的方式，形成決議如下：
1.會議以3票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。
公司第二屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，公司監(jiān)事會按照相關法律程序和《公司章程》規(guī)定的程序進行換屆選舉。
經(jīng)審查，張鵬女士、馬小岡先生符合擔任公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的資格，同意提名張鵬女士、馬小岡先生為第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。監(jiān)事候選人簡歷見附件。
擬聘任監(jiān)事中最近二年內(nèi)曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
該項議案尚須提交公司2013年第一次臨時股東大會審議。上述兩位監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將與公司職工代表選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會。
2.會議以3票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于向股東上海嘉悅投資發(fā)展有限公司申請委托貸款的議案》。
公司原向上海嘉悅投資發(fā)展有限公司申請的不超過1億元人民幣委托貸款的實施期限已經(jīng)到期。同意公司繼續(xù)向上海嘉悅投資發(fā)展有限公司繼續(xù)申請不超過1億元人民的委托貸款，自本董事會、監(jiān)事會審議通過之日起12個月內(nèi)根據(jù)實際需要分期實施，使用期限不超過一年，具體實施貸款利率以同期銀行貸款基準利率為準。
監(jiān)事會認為：委托貸款利率經(jīng)交易雙方充分協(xié)商確定，定價原則合理、公允，沒有損害公司及其他股東的利益；本次關聯(lián)交易已經(jīng)公司董事會審議通過，相關關聯(lián)董事均回避表決。該關聯(lián)交易決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司監(jiān)事會
二○一三年二月四日
附件：第三屆監(jiān)事候選人簡歷
張鵬，女，1982年11月生，西安航空技術高等?？茖W校會計電算化專業(yè)畢業(yè)，大專學歷。2004年4月入職本公司，現(xiàn)任國際市場部營銷總監(jiān)。本公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事
張鵬女士是董事李粉莉女士的外甥女；通過深圳市鑫能投資發(fā)展有限公司間接持有上市公司0.013%的股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒等。
馬小岡，男，1948年8月生，中國人民大學財政金融系會計專業(yè)本科學歷，1982至1984年曾任國務院經(jīng)濟研究中心財政金融組研究人員；1984至1992年曾任經(jīng)濟日報社中國經(jīng)濟信息公司總經(jīng)理兼任中國經(jīng)濟信息雜志社總編輯和中國經(jīng)濟音像出版社社長；1992至1998年曾任深圳藍天國際文化交流中心秘書長；1999至2002年曾任深圳市貝來電氣有限公司副總經(jīng)理；2002至2006年曾任深圳綠鵬農(nóng)科產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事長；2007年至今任深圳市高雅科技有限公司董事長。本公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事。
馬小岡先生與與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯(lián)關系；未持有上市公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒等。
